Στην τελική ευθεία για την έναρξη ποινικής δίωξης βρίσκεται η υπόθεση που αφορά τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, και ακόμη πέντε πρόσωπα, μετά τη διαβίβαση πολυσέλιδου πορίσματος από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η έρευνα, την οποία αναμένεται να αναλάβει ο Οικονομικός Εισαγγελέας, εστιάζει στη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών κονδυλίων που προορίζονταν για προγράμματα κατάρτισης, αλλά φέρονται να κατέληξαν σε τσέπες ιδιωτών μέσω εταιρειών-βιτρίνα.
Το κατηγορητήριο και η διαδρομή του χρήματος
Το πόρισμα των 60 σελίδων περιγράφει δύο βαρύτατα κακουργήματα: την υπεξαίρεση και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στο επίκεντρο βρίσκονται έξι εταιρείες που λειτούργησαν ως «οχήματα» για τη διακίνηση των χρημάτων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής:
Το συνολικό ποσό που φέρεται να υπεξαιρέθηκε αγγίζει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.
Περίπου 500.000 ευρώ εντοπίστηκαν σε τραπεζικές κινήσεις, ενώ το υπόλοιπο 1,5 εκατομμύριο ευρώ φέρεται να διακινήθηκε με μετρητά «χέρι με χέρι» την περίοδο 2020-2025.
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φέρεται να είχε κεντρικό και αποφασιστικό ρόλο στις αναθέσεις των συγκεκριμένων έργων.
Έλεγχος «Πόθεν Έσχες» και παραιτήσεις
Η εισαγγελική έρευνα δεν θα περιοριστεί μόνο στις συμβάσεις, αλλά θα επεκταθεί σε βάθος στην περιουσιακή κατάσταση των εμπλεκομένων. Θα εξεταστεί αν τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά τους στοιχεία δικαιολογούνται από τα νόμιμα εισοδήματά τους, με τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» να θεωρείται κρίσιμος για την έκβαση της υπόθεσης.
Οι αποκαλύψεις έχουν ήδη προκαλέσει τριγμούς:
Άννα Στρατινάκη: Η πρώην Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας παραιτήθηκε από τη νέα της θέση στην Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς, κάνοντας λόγο για συκοφαντία και αρνούμενη κάθε εμπλοκή.
Γιώργος Κακούσης: Η σύμβαση του δημοσιογράφου με την ΕΡΤ ανεστάλη, καθώς εμφανίζεται ως μέτοχος εταιρείας επικοινωνίας που ελέγχεται, με τον ίδιο να υποστηρίζει τη νομιμότητα των συναλλαγών του.
Ανδρέας Γεωργίου: Ο ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας επίσης αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τα προγράμματα κατάρτισης.
Ανοιχτό το ενδεχόμενο διεύρυνσης
Παρότι η έρευνα ξεκίνησε από επτά συγκεκριμένα προγράμματα, οι αρχές εξετάζουν αν υπάρχει ευρύτερο δίκτυο απόκρυψης χρήματος, κάτι που ίσως οδηγήσει σε νέες κλήσεις μαρτύρων και έλεγχο περισσότερων εταιρειών. Τα πολιτικά κόμματα τηρούν στάση αναμονής, ζητώντας πλήρη διαφάνεια και γρήγορη απόδοση ευθυνών για την προστασία των δημόσιων πόρων.