Με το δέλεαρ του διπλασιασμού του αρχικού κεφαλαίου μέσα σε μόλις 50 ημέρες, η εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης κατάφερνε να παρασύρει ανυποψίαστους πολίτες σε ένα γιγαντιαίο επενδυτικό σχήμα τύπου «πυραμίδας».
Η ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε ολόκληρη την επικράτεια κατέληξε στη σύλληψη 17 φερόμενων μελών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη εννέα εμπλεκόμενοι. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ξεχωρίζουν τα δύο ηγετικά στελέχη, τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι εν ενεργεία στρατιωτικοί.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το δίκτυο δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από το 2025, χρησιμοποιώντας νομιμοφανείς εταιρείες και μια ειδικά διαμορφωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα. Υπόσχονταν εγγυημένες, εξωπραγματικές αποδόσεις με μηδενικό ρίσκο, ενώ τα μέλη της οργάνωσης πίεζαν τα θύματα να στρατολογήσουν νέους επενδυτές.
Μέχρι στιγμής εκτιμάται ότι στην πλατφόρμα εισέρρευσαν περίπου 8 εκατομμύρια δολάρια από τουλάχιστον 10.000 άτομα. Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν ήδη ταυτοποιηθεί 18 θύματα, με την επιβεβαιωμένη ζημία τους να ξεπερνά τις 55.000 ευρώ.
Η συντονισμένη επιχείρηση εκτυλίχθηκε ταυτόχρονα σε 10 περιοχές της χώρας —από την Πιερία, τη Θεσσαλονίκη, την Αθήνα και τον Πειραιά έως τη Μυτιλήνη, την Πάτρα, τα Ιωάννινα, την Κομοτηνή, την Πρέβεζα και την Καβάλα.
Κατά τις έρευνες σε γραφεία και κατοικίες, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών (υπολογιστές, tablets, 32 κινητά και δεκάδες σκληρούς δίσκους), μηχανή καταμέτρησης χαρτονομισμάτων, καθώς και το ποσό των 295.090 ευρώ σε μετρητά. Παράλληλα, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε οπλισμός (πιστόλι φωτοβολίδων και κροτίδες).
Σις βάρους των συλληφθέντων ασκήθηκε ποινική δίωξη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κατερίνης για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος). Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στις ανακριτικές αρχές της πόλης, όπου αναμένεται να απολογηθούν σταδιακά εντός των επόμενων ημερών.