Μια απάτη εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ήρθε στο φως, χάρη στην παρατηρητικότητα και την καταγγελία μιας πρώην εργαζόμενης.
Η γυναίκα, η οποία απασχολούνταν από το 2021 ως αρχισυντάκτρια σε παραγωγές και ενημερωτικό ιστότοπο συμφερόντων του Φιλίππου Καμπούρη, ελάμβανε μηνιαίο μισθό 600 ευρώ βάσει προφορικής συμφωνίας, χωρίς δώρα και επιδόματα, ενώ της είχε αναφερθεί πως εφαρμοζόταν μια «πατέντα» με μηνιαίες ανανεώσεις συμβάσεων.
Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται στα τέλη Μαΐου του 2024, όταν κατά την υποβολή της φορολογικής της δήλωσης διαπίστωσε ότι εμφανιζόταν ψευδώς να έχει εισπράξει το ποσό των 19.500 ευρώ.
Η καταγγελία αυτή αποκάλυψε τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με ηγετικά στελέχη τον Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, το κύκλωμα είχε συστήσει τουλάχιστον 25 εταιρείες-«φαντάσματα» στο όνομα εικονικών εκπροσώπων («αχυρανθρώπων») και χρησιμοποιούσε ενοικιαζόμενους εργαζόμενους.
Όταν οι εταιρείες συσσώρευαν χρέη, τις έκλειναν χωρίς να καταβάλουν τις ασφαλιστικές εισφορές, προκαλώντας ζημία άνω των 1,4 εκατομμυρίων ευρώ στον ΕΦΚΑ και συνολική επιβάρυνση 5 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.
Ύποπτες χρηματικές διακινήσεις και εικονικά τιμολόγια κινητοποίησαν την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, η οποία επέκτεινε τις έρευνες μέχρι και το Βέλγιο. Η υπόθεση κορυφώθηκε με ευρεία επιχειρησιακή δράση της ΕΛ.ΑΣ. στην Αττική, κατά την οποία συνελήφθησαν το ζευγάρι και άλλα στελέχη της οργάνωσης.