Έρευνα για τις οικονομικές δραστηριότητες του Ρώσου δισεκατομμυριούχου Ρομάν Αμπράμοβιτς ξεκίνησαν οι κυπριακές αρχές, μετά τις αποκαλύψεις του BBC για πιθανή πλαστογράφηση εγγράφων με στόχο την απόκρυψη περιουσιακών στοιχείων και την αποφυγή φορολογικών υποχρεώσεων.
Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκεται η ελεγκτική εταιρεία Deloitte Κύπρου, η οποία φέρεται να συνέβαλε σε διαδικασίες που επέτρεψαν την απόκρυψη σημαντικού μέρους της περιουσίας του επιχειρηματία.
Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν σε κοινή δημοσιογραφική έρευνα του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας (TBIJ), η οποία δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα και έθεσε ερωτήματα για τον ρόλο επαγγελματιών συμβούλων του Αμπράμοβιτς στη διαχείριση των οικονομικών του υποθέσεων.
Αξιωματούχος του κυπριακού υπουργείου Δικαιοσύνης ενημέρωσε βουλευτές ότι τα ευρήματα της έρευνας θα εξεταστούν από τη Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών της αστυνομίας, στο πλαίσιο νέας διερεύνησης. Η σχετική ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής στη Λευκωσία, με αντικείμενο την καταπολέμηση και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της κυπριακής αστυνομίας, Ανδρέα Αναστασιάδη, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη αρχίσει τη συλλογή στοιχείων, ενώ η έρευνα εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αρκετούς μήνες. Όπως διευκρίνισε, θα εξεταστεί κάθε εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο που ενδέχεται να εμπλέκεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έχουν διαπραχθεί αδικήματα απάτης ή παραποίησης εγγράφων.
Περιουσιακά στοιχεία 672 εκατ. δολαρίων εκτός εταιρικών λογαριασμών
Η έρευνα του BBC και του TBIJ περιγράφει πώς οικονομικές καταστάσεις που εγκρίθηκαν από τη Deloitte στην Κύπρο το 2006 φέρεται να οδήγησαν στην εξαφάνιση από εταιρικούς λογαριασμούς του Αμπράμοβιτς περιουσιακών στοιχείων συνολικής αξίας 672 εκατομμυρίων δολαρίων.
Στα περιουσιακά στοιχεία αυτά περιλαμβάνονταν υπερπολυτελή σκάφη, πολυτελείς κατοικίες και ιδιωτικά αεροσκάφη. Παράλληλα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές αποκαλύψεις, η Deloitte φέρεται να παρείχε συμβουλές για ένα σχέδιο που αποσκοπούσε στον περιορισμό σημαντικών φορολογικών επιβαρύνσεων, μέσω της χρήσης πλαστογραφημένων εγγράφων.
Τα ευρήματα προέρχονται από διαρρεύσαντα αρχεία που αφορούν τα οικονομικά του Ρώσου επιχειρηματία, καθώς και τη λειτουργία ενός δικτύου υπεράκτιων εταιρειών με έδρα διαχείρισης την Κύπρο, κατά την περίοδο 1995-2022.
Το BBC και οι δημοσιογραφικοί συνεργάτες του εξετάζουν τα συγκεκριμένα αρχεία από το 2023, στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας «Cyprus Confidential» της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ).
Η έρευνα επεκτείνεται σε εταιρείες και φυσικά πρόσωπα
Ο Ανδρέας Αναστασιάδης υπογράμμισε ότι οι κυπριακές αρχές θα εξετάσουν όλες τις πιθανές πτυχές της υπόθεσης, χωρίς να αποκλείουν τη διερεύνηση της δραστηριότητας εταιρειών που ενδέχεται να σχετίζονται με τις καταγγελίες.
Όπως ανέφερε, βασικός στόχος είναι να διαπιστωθεί εάν υπήρξε απάτη ή εάν χρησιμοποιήθηκαν παραποιημένα έγγραφα. Η έρευνα αναμένεται να εξετάσει τον ρόλο των εμπλεκόμενων προσώπων, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν οι επίμαχες οικονομικές συναλλαγές.
Οι απαντήσεις Αμπράμοβιτς και Deloitte
Από την πλευρά του, ο Ρομάν Αμπράμοβιτς αρνείται τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής και απόκρυψης περιουσίας. Οι δικηγόροι του υποστηρίζουν ότι το BBC δεν έχει παρουσιάσει στοιχεία που να αποδεικνύουν πως ο επιχειρηματίας γνώριζε, ενέκρινε ή καθοδήγησε την πλαστογράφηση εγγράφων. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι οι εταιρείες του είχαν δικαίωμα να βασίζονται στις συμβουλές επαγγελματιών συμβούλων.
Η Deloitte Κύπρου, από την πλευρά της, δήλωσε ότι δεν μπορεί να σχολιάσει την υπόθεση, καθώς τα έγγραφα που εξετάζονται χρονολογούνται πριν από περισσότερα από 20 χρόνια και δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει ότι λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
Η νέα έρευνα έρχεται μετά από προηγούμενες αποκαλύψεις του BBC και του TBIJ σχετικά με φορολογικό σχέδιο που φέρεται να επέτρεψε στον Αμπράμοβιτς να αποφύγει την καταβολή εκατομμυρίων σε φόρους για τις δαπάνες λειτουργίας των πολυτελών σκαφών του.
Στο πλαίσιο εκείνης της υπόθεσης, δύο πρώην διευθυντές εταιρειών έχουν παραπεμφθεί σε δίκη στην Κύπρο για ανεξόφλητο ΦΠΑ ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, με τη δίκη να αναμένεται τον επόμενο μήνα.
Οι δικηγόροι του Αμπράμοβιτς είχαν δηλώσει σε προηγούμενη επικοινωνία με το BBC ότι ο πελάτης τους λάμβανε ανεξάρτητες, εξειδικευμένες φορολογικές και νομικές συμβουλές και ενεργούσε σύμφωνα με αυτές.
Η κυπριακή έρευνα βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη, με τις αρχές να καλούνται να διαπιστώσουν εάν οι καταγγελίες τεκμηριώνονται και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες για οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή τις εταιρείες.