Σύμφωνα με πηγές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα γνωστών τους ατόμων, έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να μη φαίνονται οι ίδιοι, ενώ επικοινωνούσαν μεταξύ τους με «πακιστανικά τηλέφωνα»
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Ρωσία διοχέτευσε μυστικά τουλάχιστον 300 εκατ. δολάρια - Χώρες όπου εντοπίστηκαν τέτοιες δραστηριότητες είναι μεταξύ άλλων η Αλβανία, το Μαυροβούνιο και η Μαδαγασκάρη