Εξαρθρώθηκε ένα αριστοτεχνικά στημένο κύκλωμα κύκλωμα απατεώνων που θησαύριζε με πρόσχημα την τακτοποίηση κόκκινων δανείων. Εντόπιζαν θύματα μέσω ιερομόναχων και μέντιουμ - Μεγάλη η «μπάζα»
Συνολικά, οι εταιρείες αυτές, όλες με έδρα την Αθήνα, εξέδωσαν 6.213 εικονικά φορολογικά στοιχεία, συνολικής καθαρής αξίας 27,5 εκατ. ευρώ, πλέον ΦΠΑ 6,6 εκατ. ευρώ