Η υπόθεση ήρθε στο "φως" μετά από πολύμηνη έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας της ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 69 πρόσωπα, ανάμεσά τους αρκετοί γιατροί.
Στην μία περίπτωση ο δράστης οικειοποιήθηκε την νόμιμη συλλογή της θείας του αφού πέθανε και για τον δεύτερο εξετάζεται ο τρόπος που βρέθηκαν τα αρχαία στην κατοχή του