Η διερεύνηση της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ξεκίνησε τον Απρίλιο, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία με λεπτομερείς αναφορές σε αδήλωτους εργαζομένους και παραποιημένες ταμειακές μηχανές.
Στα χέρια των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς βρίσκεται μια 32χρονη γυναίκα, η οποία συνελήφθη το πρωί της 27ης Αυγούστου στην Εκάλη.