Από το «κόσκινο» των ελεγκτικών αρχών περνούν μεταβιβάσεις ακινήτων που θεωρούνται «ύποπτες»: Έμφαση δίνουν οι ελεγκτές της Εφορίας σε ακίνητα που «άλλαξαν χέρια» με το τίμημα να καταβάλλεται σε μετρητά, αλλά και σε συναλλαγές μεγάλης αξίας που έχουν χαρακτηριστικά «εικονικότητας».
Σε βάρος του απατεώνα δικηγόρου είχε ανακληθεί η άδεια εδώ και 15 χρόνια και τα τελευταία 3 χρόνια είχε ανοίξει εκ νέου γραφείο που λειτουργούσε παράνομα
