Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή στις 9:00 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Μεταξύ των κατηγορουμένων βρίσκονται ο πρώην τηλεοπτικός παρουσιαστής και πρόεδρος εξωκοινοβουλευτικού κόμματος Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Οι συλληφθέντες μεταφέρθηκαν το πρωί της Τετάρτης από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), όπου κρατούνταν, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον του ανακριτή.
Πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα – Ζημία εκατομμυρίων ευρώ
Σε βάρος των κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.
Οι κατηγορίες, κατά περίπτωση, αφορούν τη διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία σε βάρος νομικού προσώπου με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, τη συνέργεια στην απάτη, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα και τη μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών ασφαλιστικών εισφορών.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, η ζημία για τον ΕΦΚΑ από τις απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές εκτιμάται σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ η αντίστοιχη ζημία για το ελληνικό Δημόσιο από τη μη καταβολή φόρων υπολογίζεται σε περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.
Φίλιππος Καμπούρης: «Πρόκειται για σκευωρία»
Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.
Κατά την έξοδό του από τη ΓΑΔΑ δήλωσε αθώος, έκανε λόγο για «σκευωρία» και υποστήριξε ότι θα αποδείξει την αθωότητά του.
Οι συνήγοροί του ανέφεραν ότι η υπόθεση δεν αφορά απάτη, αλλά οφειλές αντίστοιχες με εκείνες που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες, αμφισβητώντας τον ποινικό χαρακτηρισμό των πράξεων.
Τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές κατέθεσαν ως μάρτυρες
Στο πλαίσιο της έρευνας, σύμφωνα με πληροφορίες, τέσσερις γνωστοί τραγουδιστές έχουν ήδη καταθέσει στις Αρχές ως μάρτυρες.
Οι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες φέρονται να εμφανίζονταν ασφαλισμένοι σε επιχειρήσεις που οι Αρχές χαρακτηρίζουν εταιρείες-«βιτρίνες».
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να κληθούν ενώπιον του ανακριτή και άλλα γνωστά πρόσωπα από τον χώρο του τραγουδιού, τα οποία επίσης φέρονται να είχαν δηλωθεί ως ασφαλισμένοι στις συγκεκριμένες εταιρείες.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα – Τουλάχιστον 29 εταιρείες
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από πολύμηνη έρευνα των στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστής ως «ελληνικό FBI».
Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση του φερόμενου κυκλώματος ξεκίνησε το 2013, όταν φέρεται να συστάθηκε η πρώτη εταιρεία-«βιτρίνα».
Κατά τα επόμενα χρόνια φέρονται να δημιουργήθηκαν τουλάχιστον 29 εταιρείες, μεταξύ των οποίων νυχτερινά κέντρα, διαφημιστικές επιχειρήσεις και καταστήματα εστίασης.
Οι επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις Αρχές, καταχωρίζονταν στα ονόματα προσώπων με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία εμφανίζονταν ως νόμιμοι ιδιοκτήτες χωρίς να ασκούν ουσιαστικά τη διοίκησή τους.
Όταν συσσωρεύονταν οφειλές από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και φόρους, οι εταιρείες διέκοπταν τη λειτουργία τους και στη θέση τους δημιουργούνταν νέες, ακολουθώντας την ίδια πρακτική.
Με αυτόν τον μηχανισμό, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, το φερόμενο κύκλωμα απέφευγε συστηματικά την καταβολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων.
Ο ρόλος που αποδίδεται στον Καμπούρη και τη σύζυγό του
Κατά τη δικογραφία, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του φέρονται να είχαν καθοδηγητικό ρόλο στην οργάνωση, δίνοντας εντολές και κατευθύνσεις στα υπόλοιπα μέλη.
Κεντρική συμμετοχή αποδίδεται επίσης σε δύο αδέλφια επιχειρηματίες, τα οποία φέρονται να εντόπιζαν και να στρατολογούσαν πρόσωπα που εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες των εταιρειών.
Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάκρισης, με τις απολογίες των 11 κατηγορουμένων να έχουν προγραμματιστεί για το πρωί της Κυριακής.
Οι κατηγορούμενοι τεκμαίρονται αθώοι μέχρι την έκδοση αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης.