Εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας διέπρατταν κακουργηματικές πλαστογραφίες, απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, μέσω εταιρειών παραγωγής ενδυμάτων, εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Σε στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών και πληροφοριακών δελτίων που φτάνουν στις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.), προχωράει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με απώτερο στόχο στον εντοπισμό των σοβαρότερων περιπτώσεων φοροδιαφυγής, παράνομου πλουτισμού και ξεπλύματος «μαύρου χρήματος».
Ο κ. Πιτσιλής δήλωσε σχετικά: «Η ολοκλήρωση αυτού του έργου αποδεικνύει την ισχυρή μας δέσμευση για την υιοθέτηση καινοτόμων πρακτικών και την περαιτέρω ενίσχυση των ελεγκτικών μας μηχανισμών.
Συνεχίζεται από τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ η επιχείρηση, «Κρουαζιέρα θα σε πάω», που περιλαμβάνει ελέγχους σε ημερόπλοια. Μετά τη Σαντορίνη, σειρά είχε η Κως, όπου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη επιχείρηση ελέγχων από κλιμάκια της ΑΑΔΕ με την υποστήριξη και συνεργασία της Λιμενικής Αρχής του νησιού.
«Προσωπικά νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που ως αρμόδιος μέχρι πρόσφατα Υπουργός συνέβαλα σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με έντονο κοινωνικό πρόσημο!», ανέφερε
Μόνο το 2022 πραγματοποιήθηκαν 338.511 μεταβιβάσεις ακινήτων με συνολικό τίμημα 27,74 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 42.613 εξοφλήθηκαν αποκλειστικά με μετρητά
Το «Hall of Shame» της φοροδιαφυγής περιλαμβάνει κάθε είδους μέθοδο φοροδιαφυγής, μεταξύ χιλιάδων υποθέσεων που εντόπισαν οι Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων της ΑΑΔΕ
Το 2024 έτος καθοριστικών εξελίξεων, με έμφαση στις ψηφιακές και οργανωτικές μεταρρυθμίσεις, αναφέρει η Ανεξάρτητη Αρχή – Στα 71,3 δισ. ευρώ τα εισπραχθέντα έσοδα
Ουσιαστικά θα εξετασθεί το κατά πόσο τα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής έχουν μόνιμο χαρακτήρα και μπορούν να αξιοποιηθούν για διαρθρωτικές μειώσεις φόρων
Προτεραιότητα σε 900 υποθέσεις - Στο στόχαστρο τραπεζικές καταθέσεις και ύποπτες συναλλαγές - Διασταυρώσεις σε πλατφόρμες και social media - Αναζητούνται κυκλώματα απάτης ΦΠΑ
