Τη Δευτέρα και την Τρίτη αναμένεται να απολογηθούν στα δικαστήρια της Ευελπίδων οι 23 κατηγορούμενοι για την υπόθεση φερόμενης εκτεταμένης φοροδιαφυγής που συνδέεται με την αλυσίδα Pizza Fan.
Νέα στοιχεία για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με το δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan αποκαλύπτει η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Στο φως της δημοσιότητας έρχονται νέες αποκαλυπτικές λεπτομέρειες για τη μεθοδολογία και τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος φοροδιαφυγής στην υπόθεση της αλυσίδας Pizza Fan, μέσα από τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας και σχετικά βιντεοληπτικά ντοκουμέντα.
Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής (23/10) οι συλληφθέντες για την υπόθεση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με την Pizza Fan και κατηγορείται για μη απόδοση ΦΠΑ ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ.
Την κυβερνητική πολιτική για την απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε παιδιά κάτω των 15 ετών υπερασπίστηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας παράλληλα επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους κατά την ψηφοφορία στη Βουλή.
Η διερεύνηση της υπόθεσης από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ξεκίνησε τον Απρίλιο, έπειτα από ανώνυμη καταγγελία με λεπτομερείς αναφορές σε αδήλωτους εργαζομένους και παραποιημένες ταμειακές μηχανές.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να μην έχει αποδώσει στο Δημόσιο ΦΠΑ ύψους τουλάχιστον 25 εκατομμυρίων ευρώ από το 2022, ενώ μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί εννέα συλλήψεις.
Στην τελική ευθεία υλοποίησης εισέρχεται για το 2027 μια σειρά από ψηφιακές μεταρρυθμίσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν ριζικά το τοπίο των φορολογικών ελέγχων και του εντοπισμού αδήλωτων εισοδημάτων.
Επιπλέον, η εταιρεία φέρεται να παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη για τον σχεδιασμό ενός σχήματος αποφυγής καταβολής υπέρογκων φόρων μέσω της χρήσης εκ των υστέρων παραποιημένων ή προχρονολογημένων εγγράφων.
Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Προθεσμία για να απολογηθούν την Κυριακή στις 9:00 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπραττε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ, μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
Ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων, αναμένεται να οδηγηθούν οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (6/10) σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας (21/9) ευρεία αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με στόχο την εξάρθρωση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης.
Το Ανώτατο Δικαστήριο ξεκαθαρίζει το τοπίο γύρω από την έννοια των «συμπληρωματικών στοιχείων», δίνοντας το πράσινο φως στις φορολογικές αρχές να ελέγχουν και να επιβάλλουν πρόστιμα ακόμη και μετά την πάροδο της καθιερωμένης πενταετίας, αγγίζοντας τη δεκαετία.
Σημαντική αύξηση στα δημόσια έσοδα φέρνει η ολοκλήρωση σχεδόν μισού εκατομμυρίου διασυνδέσεων ταμειακών μηχανών με POS, δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης των συναλλαγών υπό την εποπτεία της ΑΑΔΕ.
Νόμιμη έκρινε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) την εφαρμογή έμμεσης μεθόδου ελέγχου για τον προσδιορισμό των εσόδων επιχείρησης εστίασης, απορρίπτοντας την προσφυγή καφετέριας και επικυρώνοντας τον καταλογισμό φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ που είχε επιβάλει η Δ.Ο.Υ. Τρικάλων.
