Αντιμέτωποι με βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος βρίσκονται οι φερόμενοι ως εγκέφαλοι του κυκλώματος εξαπάτησης επενδυτών. Στα πολυσέλιδα κατηγορητήρια που έχουν συνταχθεί από τις δικαστικές αρχές περιγράφεται με ακρίβεια η δράση των πρωταγωνιστών της πολύκροτης υπόθεσης των μαϊμού funds, με κέρδη που εκτιμάται ότι φθάνουν τα 80 εκατομμύρια δολάρια, ενώ η δράση του κυκλώματος τοποθετείται χρονικά από το 2005 έως και τον Μάιο του 2015.
Σύμφωνα με την κατηγορία ο Ι.Λ. « περί το 2009 εισήλθε ως μέλος και ανέλαβε τη διεύθυνση της εγκληματικής οργάνωσης επιδιώκοντας τη διάπραξη της κακουργηματικής απάτης , ήτοι προβαίνoντας με διακριτούς ρόλους έκαστος σε σύσταση πολύπλοκων εταιρικών σχημάτων τα οποία υποτίθεται ότι δραστηριοποιούντο επενδυτικά στην αγορά συναλλάγματος (αγορά FOREX εκτός χρηματιστηρίου σε παράγωγαCFDs).
Τα εταιρικά αυτά σχήματα διοικούνταν και ελέγχονταν , είτε απευθείας από τους κατηγορουμένους, είτε μέσω εξωχώριων εταιρικών συμπλεγμάτων, πίσω από τα οποία υποκρύπτονταν οι ίδιοι. Στο πλαίσιο λειτουργίας των επενδυτικών δομών προσέγγιζαν διάφορα άτομα επενδυτές και επικαλούμενοι τις εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές γνώσεις και τους ακαδημαϊκούς τίτλους του Γ. Δ., ο οποίος παρουσιαζόταν ως «ειδήμων» στις αγοραπωλησίες συναλλάγματος και ισχυριζόταν ότι είχε εφεύρει μια παγκοσμίως πρωτοποριακή και τεχνικά προηγμένη μεθοδολογία ανάλυσης της αγοράς που προέβλεπε την ανθρώπινη συμπεριφορά, οι κατηγορούμενοι τους έπειθαν να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά στις εκάστοτε δομές που είχαν συστήσει για το σκοπό αυτό υποσχόμενοι μεγάλα κέρδη και αποδόσεις που ξεπερνούσαν το 3% μηνιαίως.
Προκειμένου να τους πείσουν έτι περισσότερο, απέστελναν μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα προς τους επενδυτές προς τους επενδυτές σύμφωνα με τα οποία δήθεν η επένδυση τους έβαινε κερδοφόρα συνεχώς. Με την ως άνω συμπεριφορά τους αφενός έπειθαν τους ήδη υπάρχοντες επενδυτές να μην προβούν στην εξαργύρωση των συνεχώς αυξανόμενων κεφαλαίων τους, είτε να επενδύσουν επιπλέον κεφάλαια, αφετέρου προσέλκυαν νέους επενδυτές προκειμένου να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.
Η συνεχής είσοδος νέων κεφαλαίων στις επενδυτικές δομές έδινε στους κατηγορουμένους την δυνατότητα να καταβάλονται στους επενδυτές τα υποτιθέμενα κέρδη και σε ορισμένες περιπτώσεις το σύνολο των κεφαλαίων τους εδραιώνοντας το αίσθημα εμπιστοσύνης τους, ενώ ταυτόχρονα ως μέλη της ως άνω εγκληματικής οργάνωσης αποκόμιζαν μεγάλα χρηματικά ποσά, είτε ως αμοιβή για τις υποτιθέμενες υπηρεσίες που παρείχαν είτε ως εξαργυρωθέντα κέρδη καθώς εμφανίζονταν ταυτόχρονα και ως υποτιθέμενοι επενδυτές, με αποτέλεσμα να πετυχαίνουν να συντηρούν τις εκάστοτε επενδυτικές δομές μέχρι και το Μάιο του 2015, οπότε το σύνολο των κεφαλαίων τα οποία είχαν έως τότε επενδυθεί, είτε είχαν επιστρέψει στους επενδυτές ως υποτιθέμενα κέρδη ( ανακύκλωση χρημάτων) είτε είχαν μοιραστεί στους ίδιους τους κατηγορουμένους είτε είχαν χαθεί κατά την εν της πράγμασι περιορισμένη εν τέλει επενδυτική δραστηριότητα η οποία ήταν ζημιογόνα σχεδόν στο σύνολό της. Η διαχείριση των επενδυόμενων κεφαλαίων γινόταν συγκεντρωτικά για όλους τους επενδυτές από τον Γ.Δ. ο οποίος βάσει των συμβάσεων είχε οριστεί ως διαχειριστής τους».
Στον Ι.Λ. αποδίδεται ο ρόλος του "πελαταγωγού", δηλαδή να προσεγγίζει υποψήφιους επενδυτές στην Ουκρανία αλλά και σε άλλες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και να τους πείσει να επενδύσουν μεγάλα χρηματικά ποσά. Παράλληλα του αποδίδεται μεσολαβητικός ρόλος στο να απονεμηθεί στον συγκατηγορούμενό του Γ.Δ. ο τίτλος του Ανθρώπου της Χρονιάς στην Ουκρανία και να ανακηρυχθεί επίτιμος καθηγητής του κρατικού Οικονομικού Πανεπιστημίου του Κιέβου.
Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο καταγράφονται εξωχώριες εταιρίες με έδρα τις Βρετανικές Παρθένους Νήσους, οι οποίες είχαν διακριτούς ρόλους προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης, ελεγκτών, νομικών συμβούλων, ρόλο «μπροστινών» , μπρόκερς κ.α.
Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, σύμφωνα με το κατηγορητήγριο γινόταν ακόμα και μέσω πρακτορείων ΟΠΑΠ, ώστε τα χρηματικά ποσά να φαίνονται ως κέρδη από τα τυχερά παιχνίδια. «Όλες οι ενέργειες έγιναν μέσω του χρηματοπιστωτικού τομέα για να συγκαλυφθεί η αληθινή προέλευση των χρημάτων και να αποφευχθούν αστικές και ποινικές συνέπειες» αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Στο κατηγορητήριο ως θύμα της παράνομης δράσης του κυκλώματος αναφέρεται πολύ γνωστός εφοπλιστής, ο οποίος μαζί με την μητέρα του φαίνεται να έχει επενδύσει δεκάδες εκατομμύρια δολάρια με αποτέλεσμα να χάσει περίπου 81 εκατομμύρια.
Σχετικά Θέματα:
Πάνω από 2 δισ. διαχειρίστηκε το “μαϊμού” Fund στέλνοντας 1,5 δισ. “μαύρο χρήμα” σε Offshores
Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας και χρηματιστής με παρελθόν στις “πυραμίδες” στην υπόθεση των Funds
Σε εξέλιξη έφοδοι για εξάρθρωση κυκλώματος απατεώνων με «μαϊμού» Funds και Offshore εταιρείες