Τουλάχιστον 25 εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων φέρονται να συνδέονται με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης που ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ.
Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται και τιμολόγια που φέρονται να εκδίδονταν προς τον ΛΑΟΣ, ενώ από τη συνολική ζημία περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αφορούν οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ.
Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με κατ’ οίκον έρευνες αλλά και ελέγχους σε επιχειρήσεις.
Οκτώ συλλήψεις – Αναζητούνται ακόμη δύο άτομα
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα: δύο λογιστές, δύο πρόσωπα που φέρονται να συμμετείχαν στη λειτουργία των επιχειρήσεων, δύο φερόμενοι ως «αχυράνθρωποι», καθώς και το ζευγάρι που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο στην οργάνωση.
Πρόκειται για τον τηλεπαρουσιαστή και πρόεδρο του ΛΑΟΣ, Φίλιππο Καμπούρη, και τη σύζυγό του.
Παράλληλα, οι Αρχές αναζητούν ακόμη δύο άτομα, μεταξύ των οποίων έναν Ρουμάνο.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το δίκτυο των εταιρειών
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση φέρεται να δρα τουλάχιστον από το 2021, χωρίς να έχει ακόμη αποσαφηνιστεί εάν η δραστηριότητά της είχε ξεκινήσει νωρίτερα.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να αξιοποιούσαν μια νόμιμη επιχείρηση και τις εταιρικές σχέσεις της –μέσω της διεύθυνσης ή κάποιου συνεταίρου– προκειμένου να δημιουργούν ή να λειτουργούν και άλλες εταιρείες.
Οι επιχειρήσεις εμφανίζονταν να λειτουργούν κανονικά, μέχρι να φτάσει η στιγμή καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών. Τότε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έκλειναν ή άφηναν τις οφειλές απλήρωτες.
Με τον τρόπο αυτό φέρεται να δημιουργήθηκε ένα δίκτυο τουλάχιστον 25 εταιρειών από διαφορετικούς επιχειρηματικούς κλάδους.
Στο μικροσκόπιο τιμολόγια προς τον ΛΑΟΣ
Ιδιαίτερο σκέλος της έρευνας αφορά τιμολόγια που φέρονται να είχαν εκδοθεί από εταιρείες του δικτύου προς τον ΛΑΟΣ.
Οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται τόσο για την πλήρη χαρτογράφηση του δικτύου των επιχειρήσεων και των μεταξύ τους σχέσεων όσο και για τον εντοπισμό των δύο προσώπων που εξακολουθούν να αναζητούνται.