Μια νέα, εκτενής δικογραφία έρχεται να προσθέσει σοκαριστικές πτυχές στην υπόθεση της μεγάλης απάτης με τις «χρυσές λίρες», αποκαλύπτοντας ένα οργανωμένο πλέγμα παράνομων δραστηριοτήτων που εκτείνεται πέρα από την εξαπάτηση των πολιτών.
Σύμφωνα με «εκ των έσω» καταγγελία που περιλαμβάνεται στην έρευνα, η οικογένεια που βρίσκεται στο επίκεντρο λειτουργούσε επιβάλλοντας ένα καθεστώς τρόμου και εκβιασμών, εμποδίζοντας πολλά θύματα να μιλήσουν στις Αρχές από φόβο αντιποίνων.
Από «μεσολαβητές»... τοκογλύφοι
Η δράση του δικτύου, που φέρεται να δραστηριοποιούνταν έντονα στη Θεσσαλία και τη Μακεδονία, περιλάμβανε τον ρόλο του «διαιτητή» σε διαφορές μεταξύ οικογενειών Ρομά. Υπό τον μανδύα του μεσολαβητή, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα επέβαλλαν χρηματικά πρόστιμα, ένα μέρος των οποίων κατέληγε στις τσέπες τους. Σε περιπτώσεις αδυναμίας καταβολής των ποσών, το δίκτυο στρεφόταν στη διασυρμό μέσω τοκογλυφίας: προσέφεραν δάνεια με εξοντωτικά επιτόκια, που άγγιζαν ακόμη και το 40%, εγκλωβίζοντας τα θύματα σε έναν φαύλο κύκλο χρεών.
Επιδοτήσεις «φαντάσματα» και ξέπλυμα χρήματος
Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις για τη χρήση δομών δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) ως «βιτρίνα». Σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, οι δομές αυτές λειτουργούσαν μόνο στα χαρτιά, με εικονικές εγγραφές παιδιών συγγενών και γνωστών, με μοναδικό σκοπό την άντληση κρατικών επιχορηγήσεων. Παράλληλα, εξετάζονται επιχειρηματικές δραστηριότητες που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για το ξέπλυμα του παράνομου χρήματος που συγκεντρωνόταν από τις πολλαπλές αυτές πηγές.
Η στάση των Αρχών
Οι αστυνομικές και δικαστικές Αρχές αξιολογούν πλέον το περιεχόμενο της εν λόγω καταγγελίας, συνδυάζοντάς το με τα υπόλοιπα στοιχεία της ογκώδους δικογραφίας. Στόχος είναι να διαπιστωθεί το εύρος της δράσης του κυκλώματος και να τεκμηριωθούν οι κατηγορίες που ενδέχεται να οδηγήσουν σε νέες διώξεις, ξεσκεπάζοντας όλο το φάσμα της εγκληματικής δραστηριότητας που εκτεινόταν από την απάτη έως την οργανωμένη οικονομική εκμετάλλευση.