Ενα καλά οργανωμένο δίκτυο εταιρειών-βιτρίνας που λυμαίνονταν την αγορά καυσίμων, διοχετεύοντας λαθραία προϊόντα σε ανυποψίαστες βιομηχανίες σε όλη την Ελλάδα, εξάρθρωσαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Μετά από πολύμηνη έρευνα και αξιοποιώντας πληροφορίες του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ), οι αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν μια περίπλοκη απάτη που προκάλεσε «μαύρη τρύπα» εκατομμυρίων στα δημόσια ταμεία.
Ο «μηχανισμός» της απάτης
Το κύκλωμα είχε στήσει έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό νομιμοφάνειας για να καλύπτει τα ίχνη του:
Πηγή: Τρεις εταιρείες στον Ασπρόπυργο προμηθεύονταν καύσιμα χωρίς παραστατικά και στη συνέχεια εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια σε άλλες δύο ελεγχόμενες εταιρείες της περιοχής.
«Ξέπλυμα»: Οι δύο τελευταίες εταιρείες «νομιμοποιούσαν» το προϊόν εκδίδοντας νέα εικονικά τιμολόγια προς μια κεντρική επιχείρηση εμπορίας πετρελαιοειδών με έδρα τη Θεσσαλία.
Διάθεση: Η επιχείρηση της Θεσσαλίας, διαθέτοντας ένα νόμιμο προφίλ, προμήθευε καύσιμα σε ανυποψίαστες βιομηχανικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπως η Αττική, τα Ιωάννινα και η Κρήτη.
Οικονομικό πλήγμα και δικαστικές εξελίξεις
Η παράνομη δραστηριότητα απέφερε στο κύκλωμα τζίρο ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας ταυτόχρονα ζημία στο ελληνικό Δημόσιο ύψους 2,7 εκατομμυρίων ευρώ από διαφυγόντες φόρους και δασμούς.
Ήδη, 14 άτομα παραπέμπονται στον Εισαγγελέα για λαθρεμπορία, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε δέσμευση των τραπεζικών τους λογαριασμών. Οι έρευνες παραμένουν ανοιχτές, καθώς δεν αποκλείεται να προκύψουν νέα στοιχεία για ευρύτερη δράση του κυκλώματος.