Μια κατασκευαστική εταιρεία «κέλυφος» με εμπορική επωνυμία Mega Special Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ χρησιμοποιούσε για την έκδοση εικονικών τιμολογίων το πολυμελές κύκλωμα που εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για απάτες με επιστροφή φόρου.
Από την αστυνομική έρευνα που διήρκεσε περίπου έξι μήνες εντοπίστηκαν εικονικές συναλλαγές της εν λόγω κατασκευαστικής εταιρείας με επιχειρηματία – πρόεδρο ΠΑΕ που μετέχει στο πρωτάθλημα της Super League. Επιπλέον, εικονικά τιμολόγια πώλησης της Mega Special Constructions εκδόθηκαν τον Απρίλιο του 2025 προς την εταιρεία του παρουσιαστή και τηλεοπτικού παραγωγού Νίκου Κοκλώνη, όπως συγκεκριμένα φέρεται να έχει αποτυπωθεί στα επίσημα δικαστικά έγγραφα της υπόθεσης. Το ύψος των τιμολογίων ξεπερνάει το 1,5 εκατ. ευρώ, με τον τηλεοπτικό παραγωγό να έχει τακτικές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον φερόμενο ως εγκέφαλο του εγκληματικού δικτύου, 52χρονο πρόεδρο του Α.Ο. Αχαρναϊκού. Σύμφωνα μάλιστα με την Ελληνική Αστυνομία, ο τελευταίος φέρεται να κατέβαλε μεγάλο χρηματικό ποσό στον Νίκο Κοκλώνη προκειμένου ο τηλεοπτικός παραγωγός να μεσολαβεί σε γνωστούς του – υπαλλήλους της ΑΑΔΕ ούτως ώστε να πιστώνονται επιστροφές χρημάτων προς τις εικονικές εταιρείες του 52χρονου προέδρου της ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας. Συναντήσεις των δύο ανδρών έχουν καταγραφεί στα γραφεία του τηλεοπτικού παραγωγού στην Κάντζα, όπως και στο πατρικό σπίτι του ποδοσφαιρικού παράγοντα στο Μενίδι.
Σε δημόσιες τοποθετήσεις του τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα ο Νίκος Κοκλώνης, που σημειωτέον είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής για το Ξέπλυμα, αρνείται την εμπλοκή του στην υπόθεση. Στο στόχαστρο της Αρχής είχε βρεθεί προ περίπου ενός έτους και ο πρόεδρος της ΠΑΕ της Super League, πάλι για εμπλοκή του σε υπόθεση με πλαστά τιμολόγια. Από την άρση τραπεζικού απορρήτου βρέθηκαν συναλλαγές ανάμεσα στη Mega Special Constructions Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και εταιρειών που διαχειρίζεται ο πρόεδρος της ΠΑΕ, ενώ εταιρείες συμφερόντων του φέρονται να έλαβαν επτά εικονικά τιμολόγια από τη Mega Special Constructions ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Στα επίσημα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι η δράση του κυκλώματος ξεκίνησε το 2023. Επίσης, ότι αφορμή για την έναρξη της έρευνας υπήρξε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία σύμφωνα με την οποία «ο Αρης Ηλιάδης πρόεδρος της ομάδας του Αχαρναϊκού στο Μενίδι βρίσκει εταιρείες «φαντάσματα» και τις βάζει στον αναπτυξιακό νόμο ΕΣΠΑ και παίρνουν τις επιδοτήσεις. Κρατά το 60% και τα υπόλοιπα τα παίρνουν αυτοί που φτιάχνουν την εταιρεία. Στο κόλπο είναι υπάλληλοι του υπουργείου που εγκρίνουν τις εταιρείες. Σε έναν γνωστό μου του έβγαλαν 4 εκατ. ευρώ και του κράτησαν τα 2,5 εκατ. ευρώ».
Πάνω από 300 εταιρείες
Τα μέλη του κυκλώματος εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια στο όνομα των εταιρειών «φαντασμάτων», τα οποία εν συνεχεία χρησιμοποιούσαν είτε για λογαριασμό τους είτε τα έδιναν σε τρίτους. Ο λόγος; Να εμφανίζουν μεγάλο ύψος συναλλαγών και επομένως να ζητούν επιστροφή φόρου από τις φορολογικές αρχές. Υπολογίζεται ότι το δίκτυό τους αποτελείτο από περισσότερες από 300 τέτοιες εταιρείες, ενώ είχαν εισπράξει ή σκόπευαν να εισπράξουν συνολικά 20 εκατ. ευρώ ως επιστροφή φόρου.
Στο δίκτυο μετείχαν λογιστές, ενώ ορισμένα μέλη του είχαν συλληφθεί τον Σεπτέμβριο του 2024 σε έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, με τον έναν από τους συλληφθέντες να παραμένει έως σήμερα προφυλακισμένος. Στο πλαίσιο της έρευνας συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος συνολικά 73, ανάμεσα στους οποίους και αχυράνθρωποι, νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών «φαντασμάτων». Στα ενδιαφέροντα συμπεράσματα της αστυνομικής έρευνας είναι η επισήμανση ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν «τρύπες» στο σύστημα πληρωμών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και συγκεκριμένα «το γεγονός ότι το αυτοματοποιημένο σύστημα ελέγχων εγκρίνει άμεσα επιστροφές ΦΠΑ μικρών χρηματικών ποσών επί υποβληθεισών αιτήσεων».
Οι συλληφθέντες αντιμετωπίζουν κακουργηματική δίωξη. Οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα από τον οποίο ζήτησαν και πήραν προθεσμία προκειμένου να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.
Πηγή: kathimerini.gr