Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 22 Ιουνίου, όταν η παθούσα επισκέφθηκε υποκατάστημα της ΔΕΗ για μια εκκρεμότητα με τον λογαριασμό της, όπου οι υπάλληλοι την ενημέρωσαν πως θα επικοινωνούσαν σύντομα μαζί της για τη διευθέτηση του ζητήματος.
Τέλος στη δράση μιας πολυμελούς και οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης έβαλε η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η σπείρα ξάφριζε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους: τις ακροβατικές διαρρήξεις και τις απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας του κρατικού υπαλλήλου.
Στα χέρια της αμερικανικής δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον ο Ιμπραήμ Χαλντούν Χίλμι, ένας από τους κεντρικούς υπόπτους σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του συστήματος υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η συνολική ζημιά για τον Οργανισμό αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των παράνομων ενισχύσεων που διερευνάται φτάνει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.
Στα χέρια της Ελληνική Αστυνομία έπεσε 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει εκτεταμένο δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, προσποιούμενος υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών και εκμεταλλευόμενος άτομα που αναζητούσαν εργασία.
Ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
Η σπείρα, η οποία είχε στήσει ένα άρτια οργανωμένο δίκτυο, κατάφερε να αποσπάσει το αστρονομικό ποσό των 2.000.000 ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 58 περιπτώσεις.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έρευνα του λεγόμενου «ελληνικού FBI» για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στα Βορίζια Ηρακλείου, η οποία κατηγορείται για εκβιασμούς, παράνομη οικειοποίηση αγροτικών εκτάσεων και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω παράνομων επιδοτήσεων.
Αναβλήθηκε εκ νέου η προγραμματισμένη για σήμερα ακροαματική διαδικασία στη δίκη διαφθοράς του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, έπειτα από επείγον αίτημα της υπεράσπισής του που κατατέθηκε την τελευταία στιγμή, σύμφωνα με το Channel 12.
Στα χέρια των αρχών βρίσκεται μια 68χρονη γυναίκα, η οποία καταζητούνταν για τη συμμετοχή της σε μια μεγάλη υπόθεση απάτης με λεία εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.
Κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό.
Μέσω μιας εταιρείας που λειτουργούσε ως κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις, δηλώνοντας εικονικές παρουσίες μαθητών και εκμεταλλευόμενοι το σύστημα των voucher.
Ο βασικός κατηγορούμενος, ένας μεσάζων που το 2016 παγίδευσε τους παραγωγούς εμφανιζόμενος ως εκπρόσωπος ολλανδικής εταιρείας, καταδικάστηκε σε 10 χρόνια κάθειρξη χωρίς αναστολή και οδηγήθηκε απευθείας στις φυλακές.
Τέλος στη δράση μιας καλά οργανωμένης εγκληματικής ομάδας που εξαπατούσε πολίτες στα Χανιά έβαλε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων της περιοχής.
Θύμα οργανωμένης απάτης έπεσε ένας 63χρονος στην Κοζάνη, χάνοντας το ποσό των 197.420 ευρώ, έπειτα από ενέργειες δύο επιτήδειων που προσποιήθηκαν επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού χώρου.
Με βαριές ποινές κάθειρξης έκλεισε η αυλαία της πολύκροτης υπόθεσης απάτης που συγκλόνισε το ποίμνιο του Ιερού Ναού Κυρίλλου και Μεθοδίου στη Θεσσαλονίκη.
Ποινή φυλάκισης ενός έτους με αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε έναν 25χρονο από τα Φάρσαλα, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.
