Καταζητούμενος για διαφθορά και ξέπλυμα, ο Μολδαβός ολιγάρχης συνελήφθη πριν πετάξει για Ντουμπάι - Τα τρία διαβατήρια, τα πλαστά έγγραφα και η πολυτελέστατη βίλα στα νότια προάστια
Η δικογραφία περιλαμβάνει επτά περιπτώσεις απάτης σε διάστημα 15 ημερών, με τη λεία να υπερβαίνει τις 170.000 ευρώ, σε μετρητά, κοσμήματα και χρυσές λίρες
Η δράση του κυκλώματος που κατάφερε να «τσεπώσει» περισσότερα από 5 εκατομμύρια ευρώ, περιγράφεται αναλυτικά - Δήλωναν ότι νοίκιαζαν ένα σπίτι 57 τ.μ. στη Νίκαια έναντι 20.000 ευρώ τον μήνα
Οι απάτες φέρεται να έγιναν σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω αποζημιώσεων ενοικίου λόγω covid, επιστρεπτέας προκαταβολής, επιχορηγήσεων ΕΣΠΑ και εισφορών ΕΦΚΑ, με τη ζημιά να ξεπερνά τα 5.500.000 ευρώ.
Το κύκλωμα αποκόμιζε από τους «πελάτες» του χιλιάδες ευρώ με την πρόφαση ότι μεσολαβεί στις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του ΚΕΠΑ για την έκδοση επιθυμητών αποτελεσμάτων
Τον… ατελείωτο έχουν οι αποκαλύψεις αναφορικά με τη δράση της γυναίκας δημοσιογράφου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται σε ταξιδιωτικές απάτες, με αποκορύφωμα την υπόθεση του «χρυσού» πακέτου για το Φάιναλ Φορ της Ευρωλίγκας, στο Αμπού Ντάμπι
Μάλιστα, η δράση της τουριστικής πράκτορα και άλλοτε δημοσιογράφου, επεκτάθηκε το τελευταίο διάστημα και σε «πακέτα» για το Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι
Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία από την έρευνα, διαπιστώθηκε η ύπαρξη 2 εγκληματικών οργανώσεων με συγκεκριμένη δομή και ιεραρχία, οι οποίες παρουσίαζαν συνδετικά στοιχεία, ενώ δρούσαν με πανομοιότυπο τρόπο δράσης (modusoperandi).
