Ο Ρικ Γκρένελ, στενός σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ, βρίσκεται στο στόχαστρο εσωτερικής έρευνας του Λευκού Οίκου, η οποία διεξάγεται κατόπιν εντολής του Αμερικανού Προέδρου.
Θύμα μιας πρωτοφανούς απάτης με λεία-μαμούθ έπεσε μια 88χρονη γυναίκα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η οποία κατήγγειλε στις αρχές την απώλεια περιουσίας που ξεπερνά τα 4,76 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, η εταιρεία φέρεται να παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη για τον σχεδιασμό ενός σχήματος αποφυγής καταβολής υπέρογκων φόρων μέσω της χρήσης εκ των υστέρων παραποιημένων ή προχρονολογημένων εγγράφων.
Στη σύλληψη του Φίλιππου Καμπούρη, της συζύγου του και επιπλέον μελών εγκληματικής οργάνωσης προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. το πρωί της Τρίτης, έπειτα από ευρεία επιχείρηση στην Αττική. Το ζευγάρι φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο σε κύκλωμα που εξαπατούσε συστηματικά το Ελληνικό Δημόσιο.
Μία νέα και ιδιαίτερα σοφιστικέ μέθοδο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες αποκάλυψε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, μετά από εκτεταμένες έρευνες που διεξήχθησαν με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, όταν άγνωστοι επιχείρησαν αρχικά να αποσπάσουν χρήματα από το θύμα, το οποίο διατηρεί εξοχικό σε χωριό του Δήμου Τρίπολης, επικαλούμενοι εμπλοκή συγγενικού της προσώπου σε σοβαρό τροχαίο.
Ο κατηγορούμενος, Αντενίγι Αντεγέμι, φέρεται να παρουσιαζόταν από το 2024 ως γενικός διευθυντής του «Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων» (PFIPC).
Στη σύλληψη δύο μελών εγκληματικής οργάνωσης που υπέκλεπτε τις φωνές συγγενικών προσώπων για να εξαπατά ανυποψίαστους πολίτες προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Στη σύλληψη δύο ημεδαπών, ηλικίας 22 και 25 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, βάζοντας τέλος στη δράση συμμορίας που εξαπατούσε ανυποψίαστους πολίτες στη Ρόδο. Σε βάρος των δύο νεαρών σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και απάτες κατ' εξακολούθηση, ενώ μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο υποθέσεις.
Η απάτη σημειώθηκε όταν υπάλληλοι της υπηρεσίας πληκτρολόγησαν κατά λάθος τους κωδικούς πρόσβασης των τραπεζικών λογαριασμών σε πλαστή ιστοσελίδα, η οποία προσομοίωνε εκείνη της συνεργαζόμενης τράπεζας.
Ο κατηγορούμενος φέρεται να αφαίρεσε με την απειλή βίας το ποσό των 600 ευρώ από τα θύματα, αμέσως μετά την μεταφορά τους από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς το ξενοδοχείο τους στο κέντρο της Αθήνας.
Μια ιδιαίτερα σκοτεινή πτυχή του πολέμου στην Ουκρανία έρχεται στο φως στη Ρωσία, καθώς αυξάνονται ραγδαία οι καταγγελίες για εικονικούς γάμους εξπρές με σκοπό την ιδιοποίηση των υπέρογκων κρατικών αποζημιώσεων θανάτου που δικαιούνται οι οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών.
Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 22 Ιουνίου, όταν η παθούσα επισκέφθηκε υποκατάστημα της ΔΕΗ για μια εκκρεμότητα με τον λογαριασμό της, όπου οι υπάλληλοι την ενημέρωσαν πως θα επικοινωνούσαν σύντομα μαζί της για τη διευθέτηση του ζητήματος.
Τέλος στη δράση μιας πολυμελούς και οργανωμένης εγκληματικής οργάνωσης έβαλε η νεοσύστατη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Η σπείρα ξάφριζε σπίτια σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές μεθόδους: τις ακροβατικές διαρρήξεις και τις απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας του κρατικού υπαλλήλου.
Στα χέρια της αμερικανικής δικαιοσύνης βρίσκεται πλέον ο Ιμπραήμ Χαλντούν Χίλμι, ένας από τους κεντρικούς υπόπτους σε μία από τις μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης που έχουν καταγραφεί ποτέ στην ιστορία του συστήματος υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών.
Η συνολική ζημιά για τον Οργανισμό αγγίζει τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το συνολικό ποσό των παράνομων ενισχύσεων που διερευνάται φτάνει τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ.
Ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.
Στα χέρια της Ελληνική Αστυνομία έπεσε 27χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε στήσει εκτεταμένο δίκτυο εξαπάτησης πολιτών, προσποιούμενος υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρειών και εκμεταλλευόμενος άτομα που αναζητούσαν εργασία.
Ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
