Σύμφωνα με πηγές, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης άνοιγαν τραπεζικούς λογαριασμούς στο όνομα γνωστών τους ατόμων, έναντι χρηματικής αμοιβής, προκειμένου να μη φαίνονται οι ίδιοι, ενώ επικοινωνούσαν μεταξύ τους με «πακιστανικά τηλέφωνα»
Το όνομα του Πάολο Φερνάντες από τον Βόλο έχει πέσει στο τραπέζι του ΠΑΟΚ και η περίπτωση του Ισπανού -κορυφαίου παίκτη των Θεσσαλών- εξετάζεται από τους «ασπρόμαυρους»
