Ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2026 σε δεκάδες περιοχές της χώρας, οδήγησε στην εξάρθρωση κυκλώματος που εξαπατούσε συστηματικά πολίτες μέσω φιλανθρωπικού σωματείου-ΜΚΟ.
Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται – κατά περίπτωση – αδικήματα όπως εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας περί χειραγώγησης αγώνων.
Η «βιτρίνα» της ΜΚΟ και οι ερανικές απάτες
Η εγκληματική οργάνωση διαρθρωνόταν σε δύο υποομάδες με κοινό κεντρικό συντονιστή. Η πρώτη υποομάδα, δραστηριοποιούμενη από το 2018, χρησιμοποιούσε ως «όχημα» μια ΜΚΟ δήθεν για την οικονομική ενστήριξη παιδιών που έπασχαν από βαριές ασθένειες, κυρίως μορφές καρκίνου.
Εκμεταλλευόμενοι το συναίσθημα των πολιτών και δημοσιεύοντας φωτογραφίες και προσωπικά δεδομένα των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέλη του κυκλώματος πραγματοποίησαν 92 ερανικές δράσεις χωρίς την προβλεπόμενη άδεια. Στη λίστα των δωρητών περιλαμβάνονταν μάλιστα επώνυμοι καλλιτέχνες, αθλητές και επιχειρηματίες.
Ωστόσο, από τους οικονομικούς ελέγχους προέκυψε ότι, ενώ είχαν συγκεντρωθεί ποσά που ξεπερνούσαν τα 5,8 εκατομμύρια ευρώ (μόνο στους τραπεζικούς λογαριασμούς), τεράστιο μέρος των χρημάτων ιδιοποιούνταν παράνομα. Ενδεικτικά, για 34 οικογένειες παιδιών όπου οι δωρεές έφταναν τα 3,9 εκατομμύρια, οι γονείς έλαβαν μόλις 1,1 εκατομμύριο, με το παράνομο όφελος της οργάνωσης να υπολογίζεται σε περίπου 2,8 εκατομμύρια ευρώ.
Η δράση τους περιλάμβανε εξαπατήσεις με διπλές ή πολλαπλές εκστρατείες για τα ίδια παιδιά, φουσκωμένα ιατρικά έξοδα, ακόμη και παρεμβάσεις για την απενεργοποίηση ανεξάρτητων λογαριασμών δωρεών απόρων γονέων προκειμένου να τους κατευθύνουν στη δική τους οργάνωση.
Ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πολυτελής διαβίωση και χειραγώγηση αγώνων
Τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν σε προσωπικούς λογαριασμούς μέσω καταθέσεων και της υπηρεσίας IRIS, αγορές πολυτελών ειδών, διαμονές σε ακριβά καταλύματα και εικονικές εταιρείες που εξέδιδαν ψευδή τιμολόγια. Παράλληλα, ο βασικός εγκέφαλος χρησιμοποίησε εκατομμύρια ευρώ σε διαδικτυακό στοιχηματισμό για να «ξεπλύνει» τα χρήματα, εμφανίζοντάς τα ως νόμιμα κέρδη.
Η δεύτερη υποομάδα του κυκλώματος, η οποία δραστηριοποιούνταν από τον Σεπτέμβριο του 2026, χρηματοδοτούταν από τα έσοδα της πρώτης και επικεντρωνόταν στη χειραγώγηση ερασιτεχνικών ποδοσφαιρικών αγώνων.
Ο 37χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως αφανής χρηματοδότης ποδοσφαιρικών σωματείων, διοχετεύοντας πάνω από 250.000 ευρώ σε μαύρο χρήμα.
Μέσω συμφωνιών με παράγοντες και εμπλεκομένους, εξαγόραζαν ευνοϊκή διαιτησία (με αμοιβές 300 έως 500 ευρώ ανά αγώνα) για την άνοδο συγκεκριμένης ομάδας, ενώ πόνταραν σε «στημένους» αγώνες –συμπεριλαμβανομένων αναμετρήσεων Κ19– αποκομίζοντας επιπλέον παράνομα κέρδη.
Κατασχέσεις και συνεχιζόμενες έρευνες
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ψηφιακές συσκευές, πολυτελή αυτοκίνητα, τσάντες και ρολόγια επώνυμων οίκων, συναλλαγματικές και επιταγές αξίας χιλιάδων ευρώ, καθώς και το ποσό των 18.330 ευρώ σε μετρητά. Η Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων προχώρησε στη δέσμευση των λογαριασμών των εμπλεκομένων, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.