Το δίκτυο της απάτης περιλάμβανε περισσότερες από 400 εταιρείες-φαντάσματα, οι οποίες ιδρύονταν και έκλειναν συστηματικά. Όπως αποκαλύπτεται από τις έρευνες, από το 2016 το κύκλωμα τοποθετούσε «αχυρανθρώπους» ακόμη και σε πλειστηριασμούς για την απόκτηση καταστημάτων με μια μικρή προκαταβολή.
Κεντρικό στοιχείο της υπόθεσης αποτελεί το εκτεταμένο εταιρικό δίκτυο που φέρεται να ελεγχόταν από τον βασικό κατηγορούμενο και να περιλάμβανε περίπου 500 εταιρείες, πολλές από τις οποίες χαρακτηρίζονται ως εταιρείες-φαντάσματα.
