Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται εκτεταμένη έρευνα της Αρχής για τη Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος) για νέα υπόθεση κυβερνοαπάτης, αυτή τη φορά σε βάρος του Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, επιτήδειοι δημιούργησαν πλαστή ιστοσελίδα που προσομοίωνε τραπεζικό ίδρυμα (phishing) και κατάφεραν να υπεξαιρέσουν ποσό ύψους περίπου 500.000 ευρώ.
Το νέο αυτό χτύπημα έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά από παρόμοια απάτη σε βάρος υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης, από την οποία είχαν αφαιρεθεί 152.000 ευρώ.
Στην πρώτη περίπτωση, οι δράστες υπέκλεψαν τους κωδικούς πρόσβασης υπαλλήλων μέσω παραπλανητικού ιστότοπου και μετέφεραν τα χρήματα μεταμεσονύκτιες ώρες με 55 διαδοχικές μικροσυναλλαγές (τεχνική smurfing) σε ελληνικούς και στη συνέχεια σε ξένους τραπεζικούς λογαριασμούς.
Η Αρχή κατάφερε ήδη να εντοπίσει και να δεσμεύσει περισσότερα από τα μισά κλαπέντα χρήματα της Περιφέρειας σε συνεργασία με αλλοδαπές αρχές.
Οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκε η ίδια μεθοδολογία, γεγονός που υποδηλώνει τη δράση του ίδιου κυκλώματος, ενώ το σύνολο των ευρημάτων διαβιβάζεται άμεσα στις εισαγγελικές αρχές.