Περίπου 20 εκατ. ευρώ υπολογίζεται ότι είχαν εισπράξει από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος τα μέλη εγκληματικού δικτύου που συνελήφθησαν χθες σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).
Ως αρχηγικό μέλος περιγράφεται ο πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας που αγωνίζεται στις ερασιτεχνικές κατηγορίες και ο οποίος τυγχάνει δημοτικός σύμβουλος σε μεγάλο δήμο της Δυτικής Αττικής.
Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο αδελφός του, που εργάζεται ως υπάλληλος στον ίδιο δήμο. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής επιχείρησης συνελήφθησαν 18 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά 73 πρόσωπα.
Στην υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκεται και ιδιοκτήτης ΠΑΕ που αγωνίζεται στο πρωτάθλημα της Super League. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι ο εν λόγω επιχειρηματίας έχει κάνει χρήση πλαστών τιμολογίων που εξέδιδε το κύκλωμα μέσω εικονικών εταιρειών. Μάλιστα είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας και της Αρχής για το ξέπλυμα χρήματος για παρόμοια υπόθεση με πλαστά τιμολόγια.
Στην κατοχή λογιστών που εμπλέκονται στη δράση του κυκλώματος εντοπίστηκαν 500.000 ευρώ σε μετρητά. Τα χρήματα αφορούν εικονικές συναλλαγές από το 2023, όμως αναμένεται να ζητηθεί προκαταρκτική έρευνα για να διαπιστωθεί η ακριβής δραστηριότητα της οργάνωσης σε βάθος χρόνου.
Τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν κάθε λογής άτομα προκειμένου να ανοίγουν στο όνομά τους τις εταιρείες με τις οποίες πραγματοποιούσαν τις εικονικές συναλλαγές.
Ο αριθμός των εμπλεκομένων στην απάτη εταιρειών ξεπερνάει τις 350, με τις Αρχές να έχουν εξακριβώσει τις 310. Ολες δήλωναν μεταξύ τους εικονικές συναλλαγές, αλλά και προς τρίτους, κόβοντας τιμολόγια, προκειμένου να λαμβάνουν επιστροφές ΦΠΑ ύψους αρκετών χιλιάδων ευρώ. Οι συναλλαγές δεν πραγματοποιούνταν ποτέ, όμως τα μέλη της οργάνωσης εισέπρατταν παράνομα τα υπέρογκα ποσά από τις επιστροφές.
Οι δύο φερόμενοι ως εγκέφαλοι κατηγορούμενοι είχαν ιδρύσει εικονικές εταιρείες στο όνομα θείας τους, που νοσηλεύεται σε κέντρο αποκατάστασης με σοβαρά προβλήματα υγείας.
Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται και γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός που στο παρελθόν είχε βρεθεί στο επίκεντρο έρευνας της Αρχής για το ξέπλυμα. Φέρεται να έκανε χρήση πλαστών τιμολογίων από το κύκλωμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ προκειμένου να δικαιολογήσει δαπάνες της επιχείρησής του.
«Εχεις σπρώξει το ζήτημα να πάρουμε την επιστροφή», φέρεται να λέει σε καταγεγραμμένη επικοινωνία του ένα από τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης συνομιλώντας με γνωστό τηλεοπτικό παραγωγό. Εκείνος του απαντάει: «Το ‘χω κάνει, έχω μιλήσει, θα τα πάρεις νωρίτερα, μην ανησυχείς». Ο δημοφιλής επιχειρηματίας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία, βρίσκεται στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ., καθώς φέρεται να έχει κόψει πέντε «εικονικά» τιμολόγια με τις επίμαχες εταιρείες του κυκλώματος. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ενημέρωσης, το κύκλωμα είχε να λαμβάνει τουλάχιστον 12 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος. Αγνωστο πώς, ωστόσο αντιλήφθηκαν ότι ελέγχονται από τις Αρχές και ακύρωσαν τα τιμολόγια, θέλοντας να σβήσουν τα ίχνη τους.
Χθες, απαντώντας στις πληροφορίες που ενέπλεκαν τον ίδιο στην υπόθεση, ο επιχειρηματίας Νίκος Κοκλώνης δήλωσε στο «zougla.gr»: «Καμία σχέση δεν έχει η εταιρεία μου ή εγώ προσωπικά με κανένα εικονικό τιμολόγιο, κανένα πρόβλημα φορολογικό και καμία συμμετοχή σε οτιδήποτε παράνομο. Είμαστε εδώ να μας ελέγξουν».
Πηγή: kathimerini.gr