Νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ φέρονται να είχαν στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών, με στόχο να αποκρύπτουν την προέλευση και τη διαδρομή χρημάτων που προέρχονταν από δωρεές.
Οι έρευνες των διωκτικών αρχών επεκτείνονται πλέον και στο εξωτερικό για τον εντοπισμό διεθνών διαδρομών χρήματος και τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών.
Ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων, αναμένεται να οδηγηθούν οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε.
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Τρίτης (6/10) σε περιοχές της Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορείται για απάτες σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή, με τη συνολική ζημία για το Δημόσιο να εκτιμάται σε περισσότερα από 5 εκατ. ευρώ.
Οι «άνδρες του ελληνικού FBI» προχώρησαν σε 22 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες της εστίασης, αλλά και πρόσωπα της δημοσιότητας, όπως γνωστοί TikTokers, παίκτες ριάλιτι και μοντέλα.
Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας, η θεία, οι εικονικές εταιρείες και ο τρόπος δράσης του εγκληματικού δικτύου που εξαρθρώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ. και υπολογίζεται ότι έχει εισπράξει περίπου 20 εκατ. ευρώ από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος
Μία απίστευτη κομπίνα με «πακιστανικά» κινητά, κέρδη για την σπείρα δεκάδων εκατομμυρίων και ζημιά αντίστοιχη για το Κράτος είχε στηθεί τα τελευταία 3-4 έτη
