Νέα στοιχεία που ήρθαν στο φως από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και δημοσιεύουν οι Financial Times, αποκαλύπτουν το βάθος της συνεργασίας της Deutsche Bank με τον Τζέφρι Έπσταϊν.
Η γερμανική τράπεζα όχι μόνο διατήρησε τον διαβόητο χρηματιστή ως πελάτη από το 2013 έως τη σύλληψή του το 2019, αλλά αγνόησε συστηματικά τις προειδοποιήσεις των δικών της υπηρεσιών ελέγχου για ύποπτες συναλλαγές.
Η «μεταγραφή» και το θερμό καλωσόρισμα Η σχέση ξεκίνησε το 2013, όταν ο Έπσταϊν μετέφερε κεφάλαια ύψους 180 εκατ. δολαρίων από την JPMorgan —η οποία είχε ήδη διακόψει τη συνεργασία μαζί του— στη Deutsche Bank. Συνδετικός κρίκος ήταν ο τραπεζίτης Πολ Μόρις, ο οποίος υποδέχθηκε τον Έπσταϊν με ενθουσιασμό, παρά το γεγονός ότι ο τελευταίος ήταν ήδη καταδικασμένος για υποθέσεις πορνείας και θεωρούνταν πελάτης «υψηλού κινδύνου».
Πληρωμές σε «μοντέλα» και υψηλές γνωριμίες Η τράπεζα φαίνεται πως αντιμετώπιζε τον Έπσταϊν ως «χρυσή ευκαιρία» για να αποκτήσει πρόσβαση σε υπερ-πλούσιους επιχειρηματίες και πολιτικούς. Αυτή η προσδοκία οδήγησε σε μια προκλητική ανοχή:
Ύποπτα εμβάσματα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές εντόπιζαν συνεχώς πληρωμές προς «μοντέλα» από τη Ρωσία και την Ανατολική Ευρώπη, τις οποίες όμως η τράπεζα αρχειοθετούσε ως «συνηθισμένη δραστηριότητα».
Μετρητά χωρίς έλεγχο: Το ημερήσιο όριο ανάληψης του Έπσταϊν αυξήθηκε από τα 1.000 στα 12.000 δολάρια, επιτρέποντάς του να σηκώνει εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια ετησίως χωρίς ουσιαστική εποπτεία.
Αδράνεια μέχρι το τέλος Παρά τη διεθνή κατακραυγή και τη σταδιακή αποκάλυψη του κυκλώματος σεξουαλικής εκμετάλλευσης, η Deutsche Bank κωλυσιεργούσε να κλείσει τους λογαριασμούς του. Ακόμα και όταν ελήφθη η απόφαση διακοπής το 2018, δόθηκαν συνεχείς παρατάσεις. Είναι χαρακτηριστικό πως την επομένη της σύλληψης του Έπσταϊν το 2019, η τράπεζα έτρεχε να κλείσει άρον-άρον δεκάδες λογαριασμούς, οι οποίοι πλέον είχαν ξεμείνει με το συμβολικό υπόλοιπο των 33,77 δολαρίων.
Η υπόθεση κόστισε τελικά στη Deutsche Bank 225 εκατομμύρια δολάρια σε πρόστιμα, με την ίδια να παραδέχεται σοβαρές αποτυχίες στις διαδικασίες συμμόρφωσης και ελέγχου.