Τη διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, του Λουξεμβούργου και της Σουηδίας εκκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές στις τρεις χώρες-μέλη.
Η απόφαση ελήφθη καθώς κρίθηκε ότι δεν υπήρξε πλήρης και ορθή ενσωμάτωση ορισμένων διατάξεων της ευρωπαϊκής οδηγίας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα εθνικά τους δίκαια.
Η Επιτροπή εντοπίζει ελλείψεις κυρίως στις διατάξεις που αφορούν τον προσδιορισμό των σχετικών αδικημάτων και τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.
Στόχος της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής οδηγίας είναι η θέσπιση κοινών κανόνων και ποινών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να αποτρέπεται η εκμετάλλευση των διαφορών μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών από εγκληματικές οργανώσεις, ενώ παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας για τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος.
Καθώς διαπιστώθηκε ότι οι τρεις χώρες δεν έχουν εναρμονίσει πλήρως τη νομοθεσία τους με τις απαιτήσεις της οδηγίας, η Κομισιόν προχώρησε στο πρώτο στάδιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.
Η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Σουηδία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών προκειμένου να απαντήσουν στις αιτιάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να λάβουν τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα. Εάν οι απαντήσεις δεν κριθούν ικανοποιητικές, η διαδικασία θα περάσει στο επόμενο στάδιο με την αποστολή αιτιολογημένης γνώμης.