Στο επίκεντρο διεθνούς σκανδάλου βρίσκεται η πολυεθνική εταιρεία λογιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών Deloitte, καθώς έρευνα της εκπομπής Panorama του BBC αποκαλύπτει τη συνδρομή της στην πλαστογράφηση εγγράφων για την απόκρυψη του πλούτου του Ρώσου ολιγάρχη Ρομάν Αμπράμοβιτς και τη συστηματική φοροδιαφυγή.
«Εξαφανίστηκαν» γιοτ, επαύλεις και αεροσκάφη
Σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσιογραφικής έρευνας, οικονομικές καταστάσεις που επικυρώθηκαν από το παράρτημα της Deloitte στην Κύπρο οδήγησαν στην «εξαφάνιση» περιουσιακών στοιχείων ύψους 672 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 600 εκατ. ευρώ) από τα βιβλία των υπεράκτιων εταιρειών του Αμπράμοβιτς. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται πολυτελή γιοτ, ακίνητα και ιδιωτικά αεροσκάφη.
Επιπλέον, η εταιρεία φέρεται να παρείχε συμβουλευτική υποστήριξη για τον σχεδιασμό ενός σχήματος αποφυγής καταβολής υπέρογκων φόρων μέσω της χρήσης εκ των υστέρων παραποιημένων ή προχρονολογημένων εγγράφων. Ειδικός στο χρηματοοικονομικό δίκαιο χαρακτήρισε τα ευρήματα της εκπομπής ως μια «ξεκάθαρη» και πασιφανή περίπτωση φοροδιαφυγής.
Η απάντηση των εμπλεκομένων
Οι νομικοί εκπρόσωποι του Ρομάν Αμπράμοβιτς αρνήθηκαν κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί φοροδιαφυγής ή εσκεμμένης απόκρυψης περιουσίας.
Ισχυρίστηκαν ότι δεν προσκομίστηκαν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο ίδιος είχε γνώση, ενέκρινε ή έδωσε οδηγίες για την παραποίηση οποιουδήποτε εγγράφου, υπογραμμίζοντας ότι η υιοθέτηση συμβουλών από εξειδικευμένους επαγγελματίες συνιστά απολύτως νόμιμη πρακτική. Από την πλευρά της, η Deloitte Κύπρου δήλωσε ότι λειτουργεί σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία.
Από τη δόξα της Τσέλσι στις κυρώσεις
Ο Αμπράμοβιτς υπήρξε για σχεδόν δύο δεκαετίες ο πιο προβεβλημένος Ρώσος επιχειρηματίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, ειδικά μετά την εξαγορά της ποδοσφαιρικής ομάδας Τσέλσι το 2003, την οποία οδήγησε στην πιο επιτυχημένη περίοδο της ιστορίας της.
Ωστόσο, μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022, η βρετανική κυβέρνηση του επέβαλε αυστηρές κυρώσεις ως στενού συνεργάτη του Βλαντιμίρ Πούτιν, εξαναγκάζοντάς τον να πουλήσει τον σύλλογο. Σήμερα, ο Ρώσος ολιγάρχης φέρεται να διαμένει στην Τουρκία, η οποία δεν έχει επιβάλει κυρώσεις σε βάρος του.