Σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η έρευνα για την υπόθεση της ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» στη Θεσσαλονίκη, με την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος να προχωρά στη δέσμευση των περιουσιών των κατηγορουμένων, επιχειρώντας να χαρτογραφήσει τη διαδρομή του μαύρου χρήματος.
Στη συνολική δέσμευση της περιουσίας των εμπλεκομένων στις δύο μεγάλες υποθέσεις φορολογικής απάτης, οι οποίες ήρθαν πρόσφατα στο φως της δημοσιότητας, προχώρησε ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύει την περιουσία ενός πολιτικού κόμματος. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ, αλλά και των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Το μέτρο αφορά τόσο τους ίδιους όσο και στενά συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς η έρευνα αποκάλυψε έναν δαίδαλο επενδύσεων που τροφοδοτούνταν από «μαύρο» χρήμα.
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης των χρηματικών ροών από τις αμερικανικές αρχές, η Αρχή αναζήτησε στοιχεία που να συνδέουν τις οικονομικές αυτές ενισχύσεις με τις καταθέσεις των δύο μαρτύρων στην Ελλάδα.
Το ζευγάρι φέρεται να ζούσε με χρήματα της ΜΚΟ, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται αγορές ακινήτων από τον πατέρα Αντώνιο που θεωρούνται ύποπτες, ενώ για αλλά δύο πρόσωπα φέρεται να προέκυψαν «ύποπτα» ποσά
