Σε πλήρη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή και του λογιστή που φέρονται ως πρωταγωνιστές στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Το μέτρο αφορά τόσο τους ίδιους όσο και στενά συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς η έρευνα αποκάλυψε έναν δαίδαλο επενδύσεων που τροφοδοτούνταν από «μαύρο» χρήμα.
Σύμφωνα με το πόρισμα που διαβιβάστηκε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι φέρονται να «ξέπλεναν» τα παράνομα κέρδη από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ με τους εξής τρόπους:
Πολυτελή ακίνητα και Airbnb: Ανέγερση κατοικιών με πισίνες, οι οποίες δηλώθηκαν το 2023 χωρίς όμως να δικαιολογούνται οι δαπάνες κατασκευής από τα εισοδήματά τους.
Τζόγος: Ένας εκ των κατηγορουμένων διοχέτευσε πάνω από 700.000 ευρώ σε στοιχηματικό λογαριασμό, ο οποίος έκλεισε εσπευσμένα τον Δεκέμβριο του 2025, αμέσως μετά τις πρώτες αποκαλύψεις.
Ύποπτες καταθέσεις: Εντοπίστηκαν 132 καταθέσεις μετρητών, ύψους 230.000 ευρώ, σε λογαριασμό συγγενικού προσώπου, οι οποίες δεν καλύπτονταν από καμία επαγγελματική δραστηριότητα.
Η έρευνα έδειξε ότι την περίοδο 2019-2025 εισέρρευσαν σε κοινούς λογαριασμούς των εμπλεκομένων περίπου 600.000 ευρώ από επιδοτήσεις και αποζημιώσεις. Τα ποσά αυτά αναλαμβάνονταν αμέσως σε μετρητά ή μεταφέρονταν σε τρίτους, με στόχο να χαθούν τα ίχνη της διαδρομής του χρήματος. Η αντίστροφη μέτρηση για την οικονομική τους ασφυξία ξεκίνησε καθώς τα ευρήματα της Αρχής συμπίπτουν χρονικά με την τέλεση των αδικημάτων για τα οποία κατηγορούνται.