Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αρμόδιες αρχές προχωρούν και στον έλεγχο τραπεζικής θυρίδας που διατηρεί το ζευγάρι στο Κολωνάκι, ενώ αναζητούν ακίνητα και ενδεχόμενα επενδυτικά προϊόντα στο όνομά τους.
Η απόφαση αφορά το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι παραμένουν προφυλακισμένοι, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για πιθανές οικονομικές παραβάσεις.
Στο μικροσκόπιο τραπεζική θυρίδα στο Κολωνάκι
Με διάταξη που απευθύνεται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, η Αρχή συναινεί στο άνοιγμα τραπεζικής θυρίδας την οποία διατηρούν οι δύο γιατροί στο Κολωνάκι, προκειμένου να ελεγχθεί το περιεχόμενό της.
Ο έλεγχος εντάσσεται στη διαδικασία διερεύνησης της περιουσιακής κατάστασης των κατηγορουμένων και στον εντοπισμό στοιχείων που ενδέχεται να σχετίζονται με τις υπό εξέταση πράξεις.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για το περιεχόμενο της θυρίδας.
Έρευνα σε Κτηματολόγιο και ασφαλιστικές εταιρείες
Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει ήδη αποστείλει έγγραφο στο Κτηματολόγιο, ζητώντας τον εντοπισμό τυχόν ακίνητης περιουσίας των δύο προφυλακισμένων γιατρών.
Παράλληλα, έχουν αποσταλεί σχετικά έγγραφα σε ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι διαθέτουν επενδυτικά ή άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα στο όνομά τους.
Στόχος των ενεργειών είναι η καταγραφή και ο έλεγχος των περιουσιακών τους στοιχείων στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής.
Έρευνα για τέσσερα αδικήματα
Οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί ελέγχονται παράλληλα από την Αρχή για τέσσερις κατηγορίες πιθανών αδικημάτων:
- Κακουργηματική απάτη.
- Αντιποίηση του ιατρικού επαγγέλματος.
- Φοροδιαφυγή.
- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.
Η διερεύνηση των συγκεκριμένων αδικημάτων βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν συνεπάγεται διαπίστωση ενοχής των κατηγορουμένων.
Στην Εισαγγελία τα πορίσματα της Αρχής
Τα πορίσματα που προκύπτουν από τους ελέγχους της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διαβιβάζονται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή για τις προβλεπόμενες ενέργειες και την περαιτέρω ποινική διερεύνηση.
Η έρευνα συνεχίζεται, με επίκεντρο την πλήρη αποτύπωση της περιουσιακής κατάστασης των δύο γιατρών και την εξέταση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους.