Στο επίκεντρο μιας δικαστικής διαμάχης μεγάλων διαστάσεων στη Ρωσία βρίσκεται η Κύπρος, καθώς η ρωσική Γενική Εισαγγελία επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο του ομίλου Transbunker, ενός εκ των κορυφαίων παρόχων ναυτιλιακών καυσίμων στη χώρα.
Σύμφωνα με αποκαλύψεις της εφημερίδας Vedomosti, οι ρωσικές αρχές κατέθεσαν αγωγή στη Μόσχα ζητώντας την κρατικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ομίλου, υποστηρίζοντας ότι η δομή ιδιοκτησίας του χρησιμοποιήθηκε για την απόκρυψη ξένου ελέγχου πάνω σε υποδομές στρατηγικής σημασίας.
Η ρωσική πλευρά ισχυρίζεται ότι ο όμιλος ελεγχόταν ουσιαστικά μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου offshore εταιρειών με έδρα την Κύπρο και τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκονται δύο επιχειρηματίες, οι οποίοι αν και συνδέονται με τον όμιλο, εμφανίζονται ως πολίτες και φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου.
Οι αρχές εκτιμούν ότι αυτή η δομή επέτρεψε τη διαφυγή κεφαλαίων ύψους άνω των 19 δισεκατομμυρίων ρουβλίων στο εξωτερικό από το 2020 έως σήμερα, υπό τη μορφή μερισμάτων.
Η υπόθεση θεωρείται κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια της Ρωσίας, καθώς η Transbunker διαχειρίζεται τον ανεφοδιασμό πλοίων σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της χώρας, από τη Βαλτική έως την Άπω Ανατολή.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια της Μόσχας να «επαναπατρίσει» στρατηγικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές, περιορίζοντας την εξάρτηση από ξένες δικαιοδοσίες και υπεράκτιες δομές.