Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ δημοσίευσε μια αίτηση δήμευσης για σχεδόν 2 εκατομμύρια δολάρια σε ψηφιακό νόμισμα που χρησιμοποιήθηκαν για την οικονομική υποστήριξη της Χαμάς , σε δήλωση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη.
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δήλωσε ότι η αξίωση δήμευσης αφορά μετρητά που κατέχονται από λογαριασμούς της Tether Limited και της Binance Holdings LTD, οι οποίοι συνδέονται με την Buy Cash Money and Money Transfer Company, μια επιχείρηση μεταφορών με έδρα τη Γάζα.
Η Γενική Εισαγγελέας των ΗΠΑ, Παμ Μπόντι, δήλωσε ότι η εντολή του Υπουργείου Δικαιοσύνης αποδεικνύει ότι οι ΗΠΑ είναι προσηλωμένες στην καταπολέμηση της Χαμάς.
«Τρομοκρατικές οργανώσεις όπως η Χαμάς και οι θυγατρικές της βασίζονται σκιώδη χρηματοοικονομικά δίκτυα για να χρηματοδοτήσουν τις θανατηφόρες επιχειρήσεις τους», δήλωσε ο Μπόντι. «Κατασχέοντας εκατομμύρια σε κρυπτονομίσματα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποσυναρμολογεί επιθετικά την οικονομική υποδομή της τρομοκρατίας και αρνείται να επιτρέψει στις πλατφόρμες ψηφιακών νομισμάτων μας να γίνουν ασφαλή καταφύγια για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας».
«Η δήμευση που αποκαλύφθηκε σήμερα καταδεικνύει ότι ανεξάρτητα από το πόσο χρόνο θα διανύσουν οι χρηματοδότες της τρομοκρατίας για να συγκαλύψουν τις παράνομες συναλλαγές τους, το FBI θα διακόψει δυναμικά τη μεταφορά παράνομων εσόδων που προορίζονται για την υποστήριξη ορισμένων τρομοκρατικών οργανώσεων όπως η Χαμάς», δήλωσε ο Βοηθός Διευθυντής, Steven J. Jensen, του Γραφείου Πεδίου του FBI στην Ουάσινγκτον.
Τι χρηματοδότησε η BuyCash;
Η BuyCash και ένας από τους ιδιοκτήτες της, ο Ahmed al-Qad, είναι ύποπτοι για υποστήριξη μιας σειράς τρομοκρατικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων της Χαμάς, του ISIS και θυγατρικών της Αλ Κάιντα.
Η Walla ανέφερε ότι το BuyCash χρησιμοποιήθηκε για την αγορά διαδικτυακής υποδομής για το ISIS το 2017.
Το 2019, η BuyCash έλαβε κεφάλαια για λογαριασμό ενός παρακλαδιού της Αλ Κάιντα. Κατά τη διάρκεια αυτού του έτους, οι αρχές επιβολής του νόμου εντόπισαν αρκετές περιπτώσεις όπου η BuyCash, με άμεση υποστήριξη από την Αλ Κάιντα, διευκόλυνε τη μεταφορά χρημάτων σε άτομα που είναι γνωστό ότι υποστηρίζουν τη Χαμάς.
Τον Ιούνιο του 2021, το Εθνικό Αρχηγείο Καταπολέμησης της Οικονομικής Τρομοκρατίας του Ισραήλ κατέσχεσε διάφορους ψηφιακούς λογαριασμούς που συνδέονταν με τη Χαμάς και τον στρατιωτικό της βραχίονα, τις Ταξιαρχίες Izz ad-Din al-Qassam, συμπεριλαμβανομένου ενός λογαριασμού που εμφάνιζε δραστηριότητα συνδεδεμένη με το BuyCash.
Τα έγγραφα από την αγωγή περιγράφουν ένα λεπτομερές σχέδιο όπου οι χρήστες χρησιμοποίησαν το BuyCash για να χρηματοδοτήσουν λογαριασμούς σε ψηφιακές χρηματοοικονομικές πλατφόρμες, αποκρύπτοντας την οικονομική τους υποστήριξη σε διεθνείς τρομοκρατικές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς. Οι αναφορές δείχνουν ότι πριν και μετά τις 7 Οκτωβρίου, τουλάχιστον 4 εκατομμύρια δολάρια μεταφέρθηκαν σε τουλάχιστον έναν από αυτούς τους λογαριασμούς, με σκοπό την υποστήριξη της Χαμάς.