Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση του ιδιοκτήτη της αλυσίδας φούρνων «Χωριάτικο» και φερόμενου ως «εγκεφάλου» του κυκλώματος φοροδιαφυγής μαμούθ.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η υπόθεση συνδέεται άμεσα με την κατάσχεση 950.000 ευρώ που είχε πραγματοποιήσει το Λιμενικό στη Ρόδο στις 27 Αυγούστου, όταν τα χρήματα εντοπίστηκαν στην κατοχή ατόμου που λειτουργούσε για λογαριασμό του επιχειρηματία, προερχόμενα από εισπράξεις επιχειρήσεων που διατηρούσε στο νησί.
Η τότε έρευνα, που ξεκίνησε από τον εντοπισμό μικροποσότητας κοκαΐνης στον Πειραιά, οδήγησε στον εντοπισμό πληθώρας POS, τραπεζικών καρτών, ψηφιακών πειστηρίων και ναρκωτικών ουσιών σε εταιρεία real estate στη Ρόδο, αποτελώντας το κομβικό έναυσμα για τη διεύρυνση της δικαστικής έρευνας.
Για τη σύλληψη του επιχειρηματία, η ΕΛ.ΑΣ. εφάρμοσε ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, σκηνοθετώντας ελέγχους στις επιχειρήσεις του ώστε να τον παραπλανήσει και να τον ωθήσει να επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα οι έρευνες επεκτάθηκαν και στη Μύκονο, όπου συνελήφθη στενός συνεργάτης του που εμπλέκεται στη διοίκηση ξενοδοχειακής μονάδας.
Στο πεδίο των ερευνών για τα οικονομικά στοιχεία του κυκλώματος, εκτός από τα 300.000 ευρώ σε μετρητά που κατασχέθηκαν κατά τις πρόσφατες εφόδους, οι αρχές εκτιμούν ότι μεγάλα χρηματικά ποσά έχουν αποκρυβεί σε τραπεζικές θυρίδες.
Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί 6 εκατομμύρια ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς τριών γυναικών που φέρονται ως στενές συνεργάτιδες του ιδιοκτήτη, με την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες να προχωρά στην άμεση δέσμευση όλων των λογαριασμών και των θυρίδων του επιχειρηματία και των εταιρειών συμφερόντων του.