Σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο οικονομικό έγκλημα κατάφερε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αποδομώντας εκτεταμένο κύκλωμα που δραστηριοποιούνταν σε πλαστογραφίες, απάτες εις βάρος του e-ΕΦΚΑ, φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων.
Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 σε περιοχές της Αττικής, με τη συμμετοχή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων και την υποστήριξη ειδικών δυνάμεων. Συνολικά συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20.
Σε βάρος των κατηγορουμένων σχηματίστηκε εκτενής δικογραφία που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατ’ εξακολούθηση απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, φοροδιαφυγή, καθώς και παραβάσεις σχετικές με ασφαλιστικές εισφορές, ναρκωτικά και οπλοκατοχή.
Η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από το 2018, με δομημένη ιεραρχία και σαφείς ρόλους. Καθοριστικό ρόλο φέρονται να είχαν τρία άτομα με επαγγελματική ιδιότητα λογιστή, τα οποία διαχειρίζονταν την ίδρυση εταιρειών, τη φορολογική τους εικόνα και τις ασφαλιστικές διαδικασίες.
Το κύκλωμα είχε δημιουργήσει ένα περίπλοκο δίκτυο 226 εταιρειών, πραγματικών και «εικονικών», μέσω των οποίων επιτυγχανόταν η αποφυγή καταβολής φόρων και εισφορών. Χρησιμοποιούνταν ακόμη και «αχυράνθρωποι» ή ανύπαρκτα πρόσωπα ως διαχειριστές, ενώ σε δεκάδες περιπτώσεις δηλώνονταν ψευδή στοιχεία εργαζομένων, ακόμη και αποβιώσαντες.
Η λειτουργία του δικτύου βασιζόταν σε τρία επίπεδα εταιρειών, ώστε να αποφεύγεται η σύνδεση των πραγματικών υπευθύνων με τις παράνομες δραστηριότητες και να μετακυλίονται ευθύνες. Παράλληλα, μέσω εικονικών συναλλαγών και τιμολογίων επιτυγχανόταν η μείωση ή αποφυγή φόρων και η «νομιμοποίηση» παράνομων εσόδων.
Οι οικονομικές απώλειες για το Δημόσιο είναι ιδιαίτερα υψηλές, καθώς οι οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ ξεπερνούν τα 19,7 εκατ. ευρώ, ο μη αποδοθείς ΦΠΑ τα 6 εκατ. ευρώ και ο διαφυγών φόρος εισοδήματος τα 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των εικονικών τιμολογίων αγγίζει τα 31,4 εκατ. ευρώ.
Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, μετρητά άνω των 156.000 ευρώ, χρυσός, οχήματα, τραπεζικές κάρτες, εταιρικά έγγραφα, κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και αεροβόλο όπλο.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τη πλήρη χαρτογράφηση της δράσης του κυκλώματος.