Ένα δίκτυο-μαμούθ που χρησιμοποιούσε εκατοντάδες «αχυρανθρώπους» για να εξαπατά το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Η οργάνωση φέρεται να διαχειριζόταν 380 επιχειρήσεις –μεταξύ των οποίων και γνωστή αλυσίδα fast food– προκαλώντας ζημιά ύψους 27 εκατ. ευρώ στην εφορία και 16 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ.
Το «κόλπο» με τις εταιρείες-κέλυφος
Η στρατηγική του κυκλώματος βασιζόταν στη διαρκή ανακύκλωση επιχειρήσεων. Μόλις μια εταιρεία συσσώρευε χρέη ή βρισκόταν αντιμέτωπη με έλεγχο, «εξαφανιζόταν» και τη θέση της έπαιρνε μια νέα οντότητα με διαφορετικό ΑΦΜ, αλλά την ίδια δραστηριότητα. Ως νόμιμοι εκπρόσωποι εμφανίζονταν 205 άτομα, κυρίως αλλοδαποί, οι οποίοι λειτουργούσαν ως «βιτρίνα» για να καλύπτουν τους πραγματικούς εγκεφάλους της οργάνωσης.
Η παρέμβαση του «έξυπνου» αλγορίθμου
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν ο ειδικός αλγόριθμος της ΑΑΔΕ εντόπισε ύποπτα μοτίβα στη φορολογική συμπεριφορά και τις συναλλαγές των εμπλεκόμενων εταιρειών. Η ανάλυση των δεδομένων οδήγησε τους ελεγκτές στους πραγματικούς αρχηγούς: 10 Έλληνες και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι συνελήφθησαν σε συντονισμένη επιχείρηση στις κατοικίες τους.
Τα ευρήματα των ερευνών
Κατά τις εφόδους στα σπίτια των συλληφθέντων, οι αρχές εντόπισαν «εργαστήρια» παραγωγής εταιρειών, κατασχέοντας:
110 σφραγίδες διαφόρων εταιρειών και 110 τραπεζικές κάρτες αναλήψεων.
100.000 ευρώ σε μετρητά και ένας επαγγελματικός μετρητής χαρτονομισμάτων.
Πλήθος εγγράφων με στοιχεία των αχυρανθρώπων.
Συσκευές POS, σκληρούς δίσκους και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στη ΓΑΔΑ, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν περαιτέρω διασυνδέσεων του κυκλώματος στον τομέα της εστίασης και του εμπορίου.