Νέα στοιχεία για τη δράση της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με το δίκτυο καταστημάτων Pizza Fan αποκαλύπτει η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων.
Η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος δεσμεύει την περιουσία ενός πολιτικού κόμματος. Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έδωσε εντολή να παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία του ΛΑΟΣ, αλλά και των προσώπων που εμπλέκονται στην υπόθεση.
Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκονται από το πρωί της Κυριακής (11/10) ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη εννέα συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ
Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών της Καρνεάδου προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, με εντολή του επικεφαλής της, Χαράλαμπου Βουρλιώτη.
Ποινική δίωξη, κατά περίπτωση, για πέντε κακουργήματα και ένα πλημμέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος των κατηγορουμένων για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, οι οποίοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή.
Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων, αναμένεται να οδηγηθούν οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε.
Υπέρ της έκδοσης στην Αλβανία 53χρονου επιχειρηματία γνωμοδότησε το Συμβούλιο Εφετών Θεσσαλονίκης, κάνοντας δεκτό το σχετικό αίτημα των αλβανικών αρχών.
Στη φυλακή οδηγήθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή τους στο μεγάλο κύκλωμα διαφθοράς που δρούσε σε πολεοδομίες και οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.
Ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, έχουν καταγραφεί τρεις περιπτώσεις κατάσχεσης φορτίων με υλικά διττής χρήσης –στρατιωτικής και εμπορικής– στο λιμάνι του Πειραιά την περίοδο 2023–2025
Το πόρισμα της Αρχής, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κάνει λόγο για υπεξαίρεση κονδυλίων που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Το πόρισμα της Αρχής, που διαβιβάστηκε ήδη στον εισαγγελέα, περιγράφει μια συστηματική διαδρομή παράνομου χρήματος, με ενδείξεις για κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αιφνιδιαστική έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημά της στο Βερολίνο, πραγματοποίησαν το πρωί στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τις σχέσεις της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το εγκληματικό δίκτυο που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται ο ρόλος αρχιμανδρίτη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για εκβιασμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη
Μαζί με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, σε δίκη παραπέμπονται ο γαμπρός του και η μητέρα του - Οι τρεις κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση συμμορίας
Τα ονόματα τουλάχιστον 20 χούλιγκαν της ΑΕΚ περιλαμβάνει η δικογραφία για ναρκωτικά και δολοφονίες που έχει σχηματίσει το ελληνικό FBI και αποκάλυψε το in.
