Το πόρισμα της Αρχής, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, κάνει λόγο για υπεξαίρεση κονδυλίων που υπερβαίνουν τα 73 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία προορίζονταν για προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Το πόρισμα της Αρχής, που διαβιβάστηκε ήδη στον εισαγγελέα, περιγράφει μια συστηματική διαδρομή παράνομου χρήματος, με ενδείξεις για κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Αιφνιδιαστική έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη, καθώς και σε υποκατάστημά της στο Βερολίνο, πραγματοποίησαν το πρωί στελέχη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά του Εγκλήματος (BKA), στο πλαίσιο έρευνας που αφορά τις σχέσεις της τράπεζας με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρόμαν Αμπράμοβιτς.
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το εγκληματικό δίκτυο που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, ερευνάται ο ρόλος αρχιμανδρίτη, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες για εκβιασμό και επικίνδυνη σωματική βλάβη
Μαζί με τον Κωνσταντίνο Πολυχρονόπουλο, σε δίκη παραπέμπονται ο γαμπρός του και η μητέρα του - Οι τρεις κατηγορούνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και σύσταση συμμορίας
Τα ονόματα τουλάχιστον 20 χούλιγκαν της ΑΕΚ περιλαμβάνει η δικογραφία για ναρκωτικά και δολοφονίες που έχει σχηματίσει το ελληνικό FBI και αποκάλυψε το in.
Ο πρώην Βέλγος υπουργός και πρώην Ευρωπαίος επίτροπος Ντιντιέ Ρέιντερς, ανακρίθηκε από τη βελγική αστυνομία την Τρίτη (3/12) και ερευνήθηκε η κατοικία του στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο έρευνας για υποψίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, γράφει το Γαλλικό Πρακτορείο.
Η έρευνα στοχεύει μια εγκληματική οργάνωση που θεωρείται ύποπτη ότι εμπλέκεται σε σχέδιο απάτης ΦΠΑ και ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ.
Δικογραφία-μαμούθ για την εγκληματική οργάνωση σε βάρος του δημοσίου, αλλά και των συμφερόντων της ΕΕ - 62 οι εμπλεκόμενοι, 23 συλληφθέντες, 11 στη φυλακή
Θα αναζητηθεί εάν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης ,της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος) και της συνέργειας στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ελαστικοί νόμοι, εύκολη πολιτογράφηση, ελάχιστες διώξεις – η Τουρκία αποτελεί ελκυστικό προορισμό για εγκληματίες. Όμως ο υπουργός Εσωτερικών θέλει να αλλάξει την κατάσταση.
Στη σύλληψη του γνωστού τράπερ Don leon, ο οποίος συμμετείχε σε σπείρα που πραγματοποιούσε διαρρήξεις σε ΑΤΜ σε όλη την Ελλάδα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.
Σουηδικές συμμορίες, οι οποίες επιδίδονται με ολοένα και μεγαλύτερη ένταση σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούν την πλατφόρμα Spotify για να ξεπλένουν βρόμικο χρήμα, γράφει σήμερα σουηδική εφημερίδα.
