Στο επίκεντρο έντονης κοινοβουλευτικής κριτικής στο Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε εκ νέου η Κύπρος, καθώς συγκαταλέγεται στις δικαιοδοσίες που, σύμφωνα με επίσημη βρετανική έκθεση, φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν ως ενδιάμεσοι κόμβοι σε ύποπτες υποθέσεις παραβίασης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία το 2022.
Όπως μεταδίδει το BBC, η Κυπριακή Δημοκρατία αναφέρεται σε έκθεση του Γραφείου Εφαρμογής Χρηματοοικονομικών Κυρώσεων (OFSI), η οποία καταγράφει ότι περισσότερες από μία στις τέσσερις υπό διερεύνηση περιπτώσεις παραβίασης κυρώσεων που δηλώθηκαν από βρετανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αφορούν συναλλαγές μέσω ενδιάμεσων δικαιοδοσιών. Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι, η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Γκέρνζι, το Λουξεμβούργο, η Αυστρία και η Τουρκία.
Με αφορμή τα ευρήματα της έκθεσης, ο βουλευτής των Εργατικών Λόιντ Χάτον άσκησε κριτική στη Βουλή των Κοινοτήτων, κατηγορώντας υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα –συμπεριλαμβανομένων των Νήσων της Μάγχης– ότι δεν λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να αποτρέψουν τη διοχέτευση ρωσικών κεφαλαίων μέσω των συστημάτων τους. Όπως τόνισε, η επαναλαμβανόμενη εμπλοκή τέτοιων κέντρων σε παρακάμψεις κυρώσεων είναι «απαράδεκτη», ζητώντας τη δημιουργία πλήρως ανοικτών και δημόσιων μητρώων πραγματικών δικαιούχων.
Στις αιτιάσεις απάντησαν άμεσα οι αρχές του Γκέρνζι και του Τζέρσεϊ, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τις κατηγορίες. Ο αρμόδιος για τις εξωτερικές σχέσεις του Γκέρνζι, Στιβ Φάλα, υποστήριξε ότι το νησί εφαρμόζει τις κυρώσεις σε πλήρη ευθυγράμμιση με το Ηνωμένο Βασίλειο. Αντίστοιχα, το Τζέρσεϊ ανέφερε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου παραβιάσεων, επισημαίνοντας ότι κατατάσσεται στις δικαιοδοσίες με τα υψηλότερα επίπεδα διαφάνειας και διεθνούς συνεργασίας.
Το ζήτημα της διαφάνειας επανήλθε στο προσκήνιο, με τον κ. Χάτον να επιμένει πως χωρίς δημόσια προσβάσιμα μητρώα πραγματικών δικαιούχων είναι αδύνατη η αποτελεσματική ιχνηλάτηση ύποπτων χρηματοοικονομικών ροών. Από την πλευρά του, το Τζέρσεϊ αντέτεινε ότι οι βρετανικές διωκτικές αρχές έχουν εδώ και χρόνια άμεση πρόσβαση στα στοιχεία ιδιοκτησίας, εντός αυστηρών χρονικών πλαισίων που χαρακτηρίζονται από τις ίδιες τις αρχές ως από τα ταχύτερα διεθνώς.
Σύμφωνα με στοιχεία που αποκαλύφθηκαν έπειτα από αίτημα του BBC βάσει της νομοθεσίας για την ελευθερία της πληροφόρησης, περίπου 72 εκατ. στερλίνες σε ρωσικά περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευτεί στο Γκέρνζι από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Παράλληλα, έρευνα του BBC Newsnight το 2023 είχε φέρει στο φως διασυνδέσεις Ρώσου ολιγάρχη με εταιρεία εγκατεστημένη στο νησί.
Η αναφορά της Κύπρου στην έκθεση του OFSI αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από τον ρόλο των ενδιάμεσων δικαιοδοσιών στη διεθνή διακίνηση κεφαλαίων και την ανάγκη αυστηρότερης εποπτείας, σε μια περίοδο που οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας εξακολουθούν να αποτελούν βασικό εργαλείο της δυτικής πολιτικής.