Ο Ρεμζί Σανβέρ, Μεγάλος Διδάσκαλος της Μεγάλης Στοάς Ελευθέρων και Δεδεγμένων Τεκτόνων της Τουρκίας και πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Bilgi της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθη και προφυλακίστηκε την Τρίτη με την κατηγορία του ξεπλύματος χρήματος, στο πλαίσιο της ευρυνόμενης έρευνας για τον όμιλο Can Holding.
Η σύλληψη του Σανβέρ —που ακολούθησε την κράτησή του την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια ταυτόχρονων επιχειρήσεων σε τέσσερις επαρχίες— προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον, λόγω της προβεβλημένης παρουσίας του στον ακαδημαϊκό και δημόσιο χώρο.
Γεννημένος το 1980 στην Κωνσταντινούπολη, ο Σανβέρ είναι καθηγητής οικονομικών και πρώην γενικός γραμματέας και εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου της Γαλατασαράι. Διετέλεσε πρύτανης του Πανεπιστημίου Bilgi την περίοδο 2011–2015, με τις αρχές να θεωρούν ότι οι οικονομικές ατασθαλίες της εποχής εκείνης συνδέονται με την υπόθεση.
Μαζί του συνελήφθη και ο Κενάν Τεκντάγ, πρόεδρος του Can Publishing Holding, καθώς και σειρά στελεχών επιχειρήσεων.
Επιχείρηση σε τέσσερις επαρχίες
Η τελευταία φάση της επιχείρησης, υπό την εποπτεία της Εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης και τη συμμετοχή της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας της Στρατοχωροφυλακής, στόχευσε εγκαταστάσεις σε Κωνσταντινούπολη, Μερσίνη, Ιγντίρ και Σμύρνη.
Η έρευνα αφορά τις κατηγορίες για «σύσταση και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης», «ένταξη σε εγκληματική οργάνωση», «ξέπλυμα χρήματος» και «απάτη μεγάλης κλίμακας».
Μετά τις ανακρίσεις, 11 ύποπτοι προφυλακίστηκαν, ενώ άλλοι 11 τέθηκαν υπό δικαστικό έλεγχο με απαγόρευση εξόδου και υποχρέωση τακτικής παρουσίας. Τρεις τέθηκαν σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται οι Μεχμέτ Ρεμζί Σανβέρ, Μεχμέτ Κενάν Τεκντάγ, Μεχμέτ Σιντίκ Καγιά, Εμίν Σαχίν, Νου Ζαφέρ Μετίν και Νουρεττίν Πακσόι.
Δικαστικά μέτρα ελέγχου επιβλήθηκαν και στους επιχειρηματίες Τζενγκίζ και Αραφάτ Μπινγκόλ (πρόεδροι της Binsat Holding), καθώς και στις Μπετούλ και Ζουχάλ Τζαν, συζύγους των ιδιοκτητών της Can Holding.
Τρεις ύποπτοι φέρονται να βρίσκονται στο εξωτερικό, ενώ έξι άλλοι διαφεύγουν. Κατασχέθηκαν ψηφιακά και λογιστικά αρχεία από γραφεία και κατοικίες.
Το κύκλωμα και το “ξέπλυμα” μέσω του Νόμου Επαναπατρισμού Κεφαλαίων
Σύμφωνα με την Εισαγγελία Κουτσουκτσεκμέτσε, τα ανώτερα στελέχη της Can Holding φέρονται να διηύθυναν δίκτυο για φοροδιαφυγή, απάτη και ξέπλυμα χρήματος, διοχετεύοντας τεράστια αδήλωτα ποσά σε θυγατρικές εταιρείες του ομίλου.
Τα κεφάλαια κυκλοφορούσαν μέσω “εταιρειών-βιτρινών” ώστε να χαθούν τα ίχνη τους και επανεισάγονταν στα λογιστικά βιβλία με βάση τον Νόμο υπ’ αριθ. 7256 περί «Ειρήνης Περιουσιακών Στοιχείων» (Asset Peace Law), που επιτρέπει την επαναπατρισμό κεφαλαίων με μειωμένο έλεγχο προέλευσης.
Κατά τις αρχές, η οργάνωση —με επικεφαλής τους Κεμάλ Τζαν και Μεχμέτ Σακίρ Τζαν— είχε δημιουργήσει πολλαπλές εταιρείες με επάλληλες διοικήσεις, ώστε να παρακάμπτει τις εποπτικές αρχές και να αποκρύπτει την πραγματική ροή χρήματος.
Υπό διαχείριση 121 εταιρείες – Ανάμεσά τους ΜΜΕ και σχολεία
Το τουρκικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (TMSF) ανέλαβε τη διαχείριση 121 εταιρειών που ανήκαν στον όμιλο, μεταξύ των οποίων κορυφαία μέσα ενημέρωσης και εκπαιδευτικοί φορείς: Show TV, Bloomberg HT, Habertürk, HT Spor, Doga Okulları, Bilgi Doga Eğitim İşletmeciliği, Enerji Petrol Ürünleri Pazarlama και Bosphorus Medya Group.
Η έρευνα συνδέεται και με τη μεταβίβαση, τον Δεκέμβριο του 2024, των μέσων του ομίλου Ciner (Show TV, Habertürk, Bloomberg HT, HT Spor) στην Can Holding, έναντι 800 εκατ. δολαρίων — συμφωνία που είχε εγκριθεί από την Αρχή Ανταγωνισμού, αλλά πλέον βρίσκεται στο επίκεντρο μίας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος στην Τουρκία.
Οι αρχές ερευνούν μη δηλωθέν ποσό 350 εκατ. δολαρίων, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για την «αγορά» των ΜΜΕ, αποτελώντας μέρος κυκλώματος νομιμοποίησης εσόδων από λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή και απάτες.
«Σείεται» το Bilgi University και ο τουρκικός Τύπος
Η υπόθεση απειλεί να παρασύρει θεσμούς κύρους όπως το Πανεπιστήμιο Bilgi, καθώς και μεγάλα μέσα ενημέρωσης, προκαλώντας ντόμινο στον εκπαιδευτικό και μιντιακό χώρο.
Αναλυτές στην Άγκυρα εκτιμούν ότι η έρευνα ξεπερνά τα στενά όρια μιας οικονομικής υπόθεσης, εγείροντας ερωτήματα για πολιτικές διασυνδέσεις, τη διαφάνεια στη λειτουργία των ΜΜΕ, αλλά και την επιρροή ισχυρών οικονομικών λόμπι σε πανεπιστημιακούς θεσμούς και οργανισμούς της κοινωνίας των πολιτών.
Πηγή: sigmalive.com