Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί ίχνη κίνησης λογαριασμών και στο εξωτερικό και αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή αρμόδιων αρχών από άλλες χώρες.
Η Αρχή έχει εντοπίσει τα 200 αυτά πρόσωπα και έχει ξεκινήσει ήδη, τον έλεγχο, συγκρίνοντας τις φορολογικές δηλώσεις τους, με τα μεγάλα ποσά που έπαιζαν
Το «καμπανάκι» χτύπησε απο τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» (περιουσιακής κατάστασης) που υπέβαλαν οι οποίες εξετάστηκαν από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Εξονυχιστικούς ελέγχους ξεκινά η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος σε όλες τις εταιρείες που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια και οφειλές προς τα τραπεζικά ιδρύματα.
Με εντολή του επικεφαλής της Αρχής, επί τιμή αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη διεξάγεται έρευνα για τυχόν αθέμιτο πλουτισμό του, έπειτα από δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για πολυτελή βίο.
Πώς εντοπίστηκε η δράση του κυκλώματος από την Αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος - Ενημερώθηκε το Βατικανό- Τι λέει η Σύνοδος της Καθολικής Ιεραρχίας της Ελλάδος
Aλυσιδωτές αντιδράσεις στον τηλεοπτικό χώρο το επόμενο διάστημα, αφού ο Ν. Κοκλώνης συνεργάζεται με όλα τα κανάλια ως παραγωγός και έχει διάφορα project να τρέχουν ή να ετοιμάζονται - Ανησυχούν οι εργαζόμενοι
Εκτός από τις καταγγελίες που έχουν πάρει μορφή χιονοστιβάδας για τις κακοποιήσεις, εξίσου αποκαλυπτικά είναι και τα οικονομικά στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας
Ο πλούτος των ισχυρών και οι κρυφές συναλλαγές-Κρύβουν περιουσιακά στοιχεία σε υπεράκτιες εταιρείες- Στη λίστα των ονομάτων που εμπλέκονται είναι ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο Τόνι Μπλερ και η Σακίρα
