Νόμιμοι ιδιοκτήτες εταιρειών και μεσάζοντες δηλώνουν οι πρώτοι 9 κατηγορούμενοι που πέρασαν το πρωί του Σαββάτου το κατώφλι της Ευελπίδων ώστε να απολογηθούν για το κύκλωμα εικονικών εταιρειών για να εισπράττουν ΦΠΑ και επιστροφή φόρου.
Πρώτος πέρασε το κατώφλι του ανακριτή ο φερόμενος αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ερασιτεχνικής ομάδας δυτικών προαστίων, ο οποίος κατά την απολογία του φέρεται να αρνήθηκε το βαρύ κατηγορητήριο σε βάρος του και δήλωσε ότι λειτούργησε σαν σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι δεν έχει ποτέ ελεγχθεί από την εφορία, ούτε του έχει καταλογιστεί κάποιο πρόστιμο.
Συνολικά 18 άτομα κατηγορούνται για συμμετοχή σε αυτό το κύκλωμα εκ των οποίων 17 έχουν συλληφθεί και ένας κρατείται στις φυλακές Χαλκίδας. Αύριο απολογούνται οι υπόλοιποι 8 κατηγορούμενοι.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την τριετία από το 2023 έως το 2025 οι εμπλεκόμενοι φέρεται να είχαν δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα 370 εικονικών εταιρειών προκειμένου να εισπράττουν από απόδοση ΦΠΑ και επιστροφή φόρου, με τα κέρδη τους να υπολογίζονται για αυτή την τριετία σε 4,9 εκατομμύρια ευρώ.
Οι κατηγορίες πουν αντιμετωπίζουν, μεταξύ άλλων, είναι για διεύθυνση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και απάτη άνω των 120.000 ευρώ.
Για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αναμένεται στο μέλλον να κληθούν σε συμπληρωματική απολογία καθώς στη δικογραφία δεν έχουν φτάσει σχετικά στοιχεία. Στο διαβιβαστικό της Ελληνικής Αστυνομίας περιλαμβάνονται συνολικά 73 άτομα, ακόμη 55 δηλαδή από αυτά που έχουν συλληφθεί.
Ανάμεσά τους και ένας πολύ γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός, στο όνομα του οποίου φέρεται να έχουν κοπεί πέντε εικονικά τιμολόγια ύψους 1,5 εκατομμυρίων ευρώ.