Νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα φωτίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση της ΜΚΟ φέρονται να είχαν στήσει ένα δίκτυο εικονικών εταιρειών, με στόχο να αποκρύπτουν την προέλευση και τη διαδρομή χρημάτων που προέρχονταν από δωρεές.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ζευγάρι των κατηγορουμένων προχώρησε στις 21 Απριλίου 2026 στην ίδρυση δύο εταιρειών, οι οποίες είχαν κοινή έδρα στην οδό Βαλτετσίου, στη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη είχε αντικείμενο τη διαφήμιση, ενώ η δεύτερη δραστηριοποιούνταν στη διαμεσολάβηση υπηρεσιών υγείας, την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και την τουριστική προβολή.
Και στις δύο εταιρείες, η 35χρονη κατείχε το 99% των μετοχών και ο σύζυγός της το υπόλοιπο 1%. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας, λίγο πριν από την ίδρυσή τους το ζευγάρι είχε προχωρήσει σε εικονικό διαζύγιο.
Τη λογιστική διαχείριση των επιχειρήσεων φέρεται να είχε αναλάβει ο 32χρονος αδελφός της 35χρονης, ο οποίος, σύμφωνα με τις Αρχές, συνδεόταν με την υποομάδα που είχε σχέση με τη ΜΚΟ. Η ίδια είχε αποχωρήσει από την οργάνωση τον Φεβρουάριο του 2025, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή ενδεχομένως αποσκοπούσε στο να μην προκύπτει άμεση σύνδεσή της με τις εταιρείες.
Πολυτελείς αγορές και ταξίδια με χρήματα από τη ΜΚΟ
Η έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος έδειξε ότι στον τραπεζικό λογαριασμό της διαφημιστικής εταιρείας είχαν κατατεθεί συνολικά 55.000 ευρώ από τη ΜΚΟ.
Ωστόσο, η εξέταση των συναλλαγών φέρεται να αποκάλυψε ότι μέρος των χρημάτων κατευθύνθηκε σε δαπάνες που δεν σχετίζονταν με τους σκοπούς της οργάνωσης. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αγορές ύψους 2.700 ευρώ σε γνωστό οίκο μόδας, πληρωμές 572 ευρώ σε εστιατόρια της Μυκόνου, 728 ευρώ σε αεροπορική εταιρεία και 2.738 ευρώ σε διαδικτυακή πλατφόρμα ταξιδιών.
Στα ευρήματα περιλαμβάνονται, επίσης, εξερχόμενες εντολές πληρωμής προς τον ίδιο οίκο μόδας, καθώς και μεταφορά 2.500 ευρώ σε εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων.
Παράλληλα, εντοπίστηκαν πληρωμές σχεδόν 4.800 ευρώ προς εταιρεία που διαχειρίζεται πολυτελή τουριστικά καταλύματα στην Κρήτη. Σε ένα από αυτά, συγκεκριμένα σε ξενοδοχείο πέντε αστέρων στη Χερσόνησο, είχε φιλοξενηθεί κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο 37χρονος κατηγορούμενος.
Από τους ίδιους λογαριασμούς προκύπτει, ακόμη, εκταμίευση ποσού 24.300 ευρώ.
Χρήματα από δωρεές φέρονται να κατέληγαν και σε καφετέρια
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία που αφορούν καφετέρια στην Καλαμαριά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, μέρος των χρημάτων που συγκεντρώνονταν μέσω δωρεών για την ενίσχυση παιδιών φέρεται να χρησιμοποιούνταν για την κάλυψη αναγκών της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία ανήκε σε εταιρεία με βασικά μέλη το ίδιο ζευγάρι.
Επιπλέον, ο 37χρονος φέρεται να είχε δημιουργήσει εικονική ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων. Για τη δραστηριότητά της είχαν εκδοθεί φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκης και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και Τετάρτη.
Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, κατηγορίες για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική απάτη, κακουργηματική υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Παράλληλα, περιλαμβάνονται κατηγορίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, σε συνδυασμό με δωροδοκία και δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα.