Νέα στοιχεία για τη δράση της ΜΚΟ που βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις εισαγγελικές αρχές αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο φέρεται να οργανώθηκε η υπόθεση, αλλά και το εύρος της οικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων.
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία μητέρας παιδιού που έπασχε από καρκίνο. Η γυναίκα προσέφυγε στον εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι ποσό περίπου 300.000 ευρώ, το οποίο είχε συγκεντρωθεί μέσω δωρεών για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού της, δεν διατέθηκε ποτέ για τον σκοπό για τον οποίο είχε προσφερθεί. Η καταγγελία οδήγησε στη διερεύνηση της νομιμότητας της λειτουργίας της οργάνωσης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, μεταξύ των προσώπων που φέρονται να συνεισέφεραν οικονομικά και να εξαπατήθηκαν περιλαμβάνονται γνωστοί επιχειρηματίες, καλλιτέχνες και αθλητές. Ειδικότερα, εφοπλίστρια φέρεται να προσέφερε 30.000 δολάρια, τραγουδιστής περισσότερα από 13.000 ευρώ, ποδοσφαιριστής 12.500 ευρώ και γνωστή αθλήτρια 8.000 ευρώ. Δωρεές φέρονται επίσης να έκαναν παρουσιάστρια, ύψους 1.570 ευρώ, και influencer, περίπου 800 ευρώ.
Έξι συλλήψεις και δύο υποομάδες με διαφορετική δράση
Η υπόθεση οδήγησε σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση το πρωί της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου, σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατά την οποία συνελήφθησαν έξι άτομα που φέρονται να συμμετείχαν στην οργάνωση.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε υπό τον συντονισμό του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και άλλων αστυνομικών υπηρεσιών.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, κακουργηματική απάτη, υπεξαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας που συνδέονται με δωροδοκία και δωροληψία για την αλλοίωση αποτελεσμάτων αγώνων.
Από την αστυνομική και οικονομική έρευνα προέκυψε ότι η οργάνωση φέρεται να λειτουργούσε μέσω δύο διακριτών υποομάδων, οι οποίες είχαν διαφορετικά πεδία δραστηριότητας, αλλά συνδέονταν μεταξύ τους μέσω ενός κοινού προσώπου.
Δωρεές για παιδιά με βαριές ασθένειες και υπεξαίρεση χρημάτων
Η πρώτη υποομάδα αποτελούνταν από τρία άτομα, ηλικίας 37, 35 και 32 ετών, και φέρεται να είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τον Οκτώβριο του 2018. Βασικός της στόχος, σύμφωνα με την έρευνα, ήταν η αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω της συγκέντρωσης χρημάτων από πολίτες, με πρόσχημα την ενίσχυση παιδιών που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας ή αναπηρίες.
Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ένα σωματείο με μορφή ΜΚΟ, μέσω του οποίου διοργάνωναν εράνους και δημοσίευαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκκλήσεις οικονομικής βοήθειας. Στις αναρτήσεις παρουσιάζονταν οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους, όπως έξοδα νοσηλείας, ιατρικών πράξεων, μετακινήσεων και προσωρινής διαμονής, ενώ δημοσιεύονταν και φωτογραφίες τους.
Ωστόσο, σύμφωνα με τα ευρήματα, οι έρανοι πραγματοποιούνταν χωρίς την απαιτούμενη νόμιμη άδεια, ενώ μόνο ένα μικρό μέρος των χρημάτων κατέληγε στους πραγματικούς δικαιούχους. Το μεγαλύτερο ποσό φέρεται να ιδιοποιούνταν ο 37χρονος και η 35χρονη.
Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνολικά 92 ερανικές δράσεις που αφορούσαν 74 ωφελούμενα πρόσωπα, εκ των οποίων τα 55 έχουν ταυτοποιηθεί.
Η μεθοδολογία φέρεται να περιλάμβανε την επαναλαμβανόμενη χρήση διαφορετικών φωτογραφιών και στοιχείων των ίδιων παιδιών, ώστε οι δωρητές να μην αντιλαμβάνονται ότι είχαν προηγηθεί και άλλες εκκλήσεις οικονομικής ενίσχυσης. Παράλληλα, παρουσιάζονταν ως απαραίτητα έξοδα νοσηλείας και ιατρικών πράξεων που είχαν ήδη καλυφθεί από ασφαλιστικούς φορείς, ενώ το πραγματικό κόστος των θεραπειών εμφανιζόταν σημαντικά αυξημένο.
Επιπλέον, γινόταν αναφορά σε δωρεές προς νοσηλευτικά ιδρύματα, οι οποίες, σύμφωνα με την έρευνα, δεν πραγματοποιούνταν.
Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η καταγγελία μητέρας παιδιού με καρκίνο, η οποία είχε επιλέξει να συγκεντρώσει χρήματα ανεξάρτητα από το συγκεκριμένο σωματείο. Τα μέλη της οργάνωσης φέρονται αρχικά να κατέθεσαν χρήματα στον τραπεζικό της λογαριασμό και στη συνέχεια να υπέβαλαν καταγγελία στην τράπεζα για απάτη, με αποτέλεσμα την απενεργοποίησή του. Ακολούθως, προσφέρθηκαν να τη βοηθήσουν, επιδιώκοντας να την κατευθύνουν εκ νέου στη συγκέντρωση δωρεών μέσω της ΜΚΟ.
Πάνω από 5,8 εκατ. ευρώ στους λογαριασμούς
Το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αποκαλύπτει το μέγεθος των χρηματικών ροών. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν 29 τραπεζικοί λογαριασμοί και λογαριασμοί ιδρυμάτων πληρωμών στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ αναλύθηκαν περισσότερες από 246.000 συναλλαγές.
Από τα στοιχεία προέκυψε ότι την περίοδο 2018-2026 πιστώθηκαν στους λογαριασμούς του σωματείου και σε προσωπικούς λογαριασμούς του 37χρονου περισσότερα από 5,8 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρήματα που δεν κατέληγαν στις οικογένειες των παιδιών φέρονται να μεταφέρονταν μεταξύ προσωπικών και εταιρικών λογαριασμών, να αναλαμβάνονταν σε μετρητά ή να χρησιμοποιούνταν για προσωπικές δαπάνες. Σε άλλες περιπτώσεις, διοχετεύονταν σε λογαριασμούς εταιρειών που χαρακτηρίζονται εικονικές, προκειμένου να εμφανίζονται ως νόμιμες συναλλαγές.
Η οικονομική έρευνα κατέγραψε επίσης δαπάνες για πολυτελή καταναλωτικά αγαθά, διαμονές σε ακριβά καταλύματα και γεύματα σε εστιατόρια, καθώς και έξοδα που αφορούσαν τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Για την απόκρυψη της προέλευσης των χρημάτων φέρεται να χρησιμοποιούνταν αναλήψεις και επανακαταθέσεις μετρητών, διαδοχικές μεταφορές μεταξύ λογαριασμών, εικονικές εταιρείες και φορολογικά παραστατικά, αλλά και στοιχηματικές εταιρείες.
Ενδεικτικά, ο 37χρονος φέρεται να είχε καταθέσει σε στοιχηματικούς λογαριασμούς περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλήψεις του ξεπερνούσαν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, εντοπίστηκαν δύο εικονικές εταιρείες και μία εικονική ατομική επιχείρηση, μέσω των οποίων εκδόθηκαν εννέα εικονικά φορολογικά παραστατικά συνολικής αξίας 149.700 ευρώ.
Από τις δωρεές στη χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων
Η δεύτερη υποομάδα φέρεται να είχε συγκροτηθεί από τον Σεπτέμβριο του 2026 και αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και ο 37χρονος που συμμετείχε στην πρώτη ομάδα. Αντικείμενο της δραστηριότητάς της ήταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η χειραγώγηση ποδοσφαιρικών αγώνων, με στόχο την ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου ερασιτεχνικού συλλόγου, ώστε να εξασφαλίσει την άνοδό του στη Γ΄ Εθνική, αλλά και την αποκόμιση παράνομων κερδών από στοιχηματισμό.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα φέρεται να χρηματοδοτούνταν από τα παράνομα έσοδα της πρώτης υποομάδας. Ο 37χρονος φέρεται να είχε διαθέσει περισσότερα από 250.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση δύο ποδοσφαιρικών σωματείων, στα οποία λειτουργούσε ως αφανής διοικητικός παράγοντας και χρηματοδότης.
Οι πληρωμές πραγματοποιούνταν ανεπίσημα, χωρίς τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά, ενώ χρήματα φέρονται να δίνονταν σε αθλητές, τεχνικό προσωπικό και προμηθευτές.
Σύμφωνα με την έρευνα, είχε υπάρξει συμφωνία μεταξύ του 37χρονου και δύο ακόμη μελών της ομάδας, τα οποία κατείχαν θέσεις με επιρροή στη διεξαγωγή ποδοσφαιρικών αγώνων, για την εξασφάλιση ευνοϊκής διαιτητικής μεταχείρισης του συγκεκριμένου συλλόγου.
Ένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα φέρεται να είχε αναλάβει να διευθετεί αγώνες έναντι αμοιβής από 300 έως 500 ευρώ ανά αναμέτρηση, με ιδιαίτερη έμφαση στα παιχνίδια απέναντι σε άμεσους ανταγωνιστές της ομάδας για την άνοδο κατηγορίας. Σε άλλη περίπτωση, διαπιστώθηκε καταβολή 1.000 ευρώ με σκοπό την αθέμιτη επιρροή του αποτελέσματος αγώνα.
Παράλληλα, διερευνήθηκε περιστατικό σε αγώνα του πρωταθλήματος Κ19, κατά το οποίο ο 37χρονος φέρεται να προχώρησε σε ζωντανό στοιχηματισμό, έχοντας προηγουμένως λάβει σχετική ενημέρωση από μέλος της υποομάδας. Μάλιστα, φέρεται να ενημέρωσε και φιλικά του πρόσωπα, προκειμένου να στοιχηματίσουν με τον ίδιο τρόπο.
Οι αρχές διευκρινίζουν, πάντως, ότι οι δύο ομάδες που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση δεν προκύπτει μέχρι στιγμής να είχαν εμπλοκή στη χειραγώγηση του αποτελέσματος.
Ζημία σχεδόν 2,83 εκατ. ευρώ και κατασχέσεις
Κατά τις έρευνες σε κατοικίες, οχήματα και στους συλληφθέντες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, οκτώ κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, έγγραφα και χειρόγραφες σημειώσεις.
Επίσης, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, επώνυμες τσάντες και πορτοφόλια, τρία ρολόγια πολυτελών εταιρειών, 14 συναλλαγματικές συνολικού ύψους 169.395 ευρώ, επιταγή 48.150 ευρώ, ιδιωτικό συμφωνητικό άτοκου δανείου ύψους 52.000 ευρώ και 18.330 ευρώ σε μετρητά.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης εξετάστηκαν γονείς 34 παιδιών που είχαν εμφανιστεί ως δικαιούχοι των ερανικών δράσεων. Από τη διασταύρωση των καταθέσεων και των οικονομικών στοιχείων προέκυψε ότι, ενώ οι δωρεές που πιστώθηκαν ανέρχονταν σε 3.940.692 ευρώ, στις οικογένειες διατέθηκαν μόλις περίπου 1.111.176 ευρώ.
Η διαφορά, ύψους περίπου 2.829.516 ευρώ, υπολογίζεται από τις αρχές ως παράνομο περιουσιακό όφελος.
Παράλληλα, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες προχώρησε στη δέσμευση τραπεζικών και στοιχηματικών λογαριασμών του 37χρονου και της 35χρονης, καθώς και λογαριασμών του σωματείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Οι έξι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται για να αποσαφηνιστεί πλήρως η έκταση της φερόμενης εγκληματικής δραστηριότητας