Σε νέα, πιο κρίσιμη φάση εισέρχεται η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, καθώς μετά την ολοκλήρωση του πορίσματος για τη ΓΣΕΕ, ο έλεγχος επεκτείνεται πλέον σε συγγενικά πρόσωπα και πολιτικά στελέχη.
Η υπόθεση, που αφορά την ενδεχόμενη υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, φαίνεται πως «ανοίγει» έναν νέο κύκλο εξελίξεων που απειλεί να προκαλέσει πολιτικούς τριγμούς.
Διεύρυνση των ελέγχων σε συγγενείς και εταιρείες
Μετά το πόρισμα που εμπλέκει τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλο, μαζί με πέντε ακόμη φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, η Αρχή στρέφει την προσοχή της προς κάθε κατεύθυνση. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν πλέον:
Στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη ελεγχόμενων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε διακίνηση ή απόκρυψη παράνομων κεφαλαίων μέσω αυτών.
Μικρότερες εταιρείες που λειτουργούσαν ως «υπεργολάβοι», αναλαμβάνοντας συγκεκριμένα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν από το Δημόσιο και την Ε.Ε.
Η πολιτική διάσταση της υπόθεσης
Η σημαντικότερη πτυχή της νέας φάσης αφορά τον έλεγχο των προσώπων που υπέγραψαν ή ενέκριναν τη ροή των συγκεκριμένων κονδυλίων. Η Αρχή εκτιμάται ότι θα εξετάσει εξονυχιστικά άτομα που κατείχαν καίριες θέσεις στον κρατικό μηχανισμό και την πολιτική σκηνή, καθώς η έγκριση των προγραμμάτων θεωρείται καθοριστικός κρίκος στην αλυσίδα της πιθανής υπεξαίρεσης.
Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στο αν υπήρξε πολιτική κάλυψη ή δόλος πίσω από τις χρηματοδοτήσεις.