Νέα στοιχεία για τη δομή και τη δράση του κυκλώματος στην υπόθεση «Χωριάτικο» αποκαλύπτει η έρευνα του Ελληνικού FBI, καθώς εκατοντάδες έγγραφα και ηλεκτρονικά αρχεία φέρονται να φωτίζουν το εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών που χρησιμοποιούσε η εγκληματική οργάνωση.
Σύμφωνα με όσα παρουσιάζει ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στον ΣΚΑΪ, στο λογιστήριο της οδού Χέϋδεν εντοπίστηκε μεγάλος όγκος στοιχείων, μεταξύ των οποίων φάκελοι, χειρόγραφες σημειώσεις, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σκληροί δίσκοι και USB. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού σχετίζεται με περίπου 400 εταιρείες που φέρονται να είχαν δημιουργηθεί στο όνομα αχυρανθρώπων, εξυπηρετώντας τις δραστηριότητες του κυκλώματος.
Κεντρικό ρόλο στο συγκεκριμένο λογιστήριο φέρεται να είχε ένας 86χρονος, τον οποίο οι ερευνητές αποκαλούν «αρχι-δικηγόρο», μαζί με τις δύο κόρες του, λογίστριες, γνωστές με τα προσωνύμια «Άντα» και «Μίνα».
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το «Αφεντικό» απευθύνθηκε σε αυτούς τον περασμένο Μάιο, όταν πληροφορήθηκε ότι είχε τεθεί στο στόχαστρο των αστυνομικών αρχών, προκειμένου να γίνουν κινήσεις για την απόκρυψη ή την αναμόρφωση στοιχείων που σχετίζονταν με τις παράνομες δραστηριότητες.
Ανάλογες ενέργειες φέρεται να ακολούθησαν και μετά την αστυνομική επιχείρηση στη Ρόδο, στις 27 Αυγούστου, στην οποία συμμετείχε το Λιμενικό Σώμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το «Αφεντικό» επιδίωξε να ανακτήσει τα κατασχεθέντα κινητά τηλέφωνα, καθώς μέσω αυτών φέρεται να λαμβάνονταν κωδικοί διατραπεζικών λογαριασμών που χρησιμοποιούνταν για τη λειτουργία των καταστημάτων.
Η 47χρονη με τον μισθό των 10.000 ευρώ και οι διαφυγές στο εξωτερικό
Σημαντικό πρόσωπο στο δίκτυο φέρεται να ήταν και μια 47χρονη γυναίκα, η οποία, σύμφωνα με την έρευνα, λειτουργούσε ως στενή συνεργάτιδα του επικεφαλής, συντονίζοντας δραστηριότητες και διατηρώντας επαφές με δημόσιους λειτουργούς.
Η ίδια φέρεται να προσέφερε δώρα σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ, ενώ είχε επαφές και με στελέχη της ΑΑΔΕ και του υπουργείου Εργασίας. Για τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με τις πληροφορίες, λάμβανε μηνιαία αμοιβή που έφτανε περίπου τις 10.000 ευρώ.
Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου, μία ημέρα πριν από την επιχείρηση για τις συλλήψεις, φέρεται να ειδοποιήθηκε από το «Αφεντικό» να εγκαταλείψει τη χώρα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μετέβη περίπου στις 16:00 στα κεντρικά γραφεία της οργάνωσης στη λεωφόρο Κηφισού, όπου φέρεται να διέγραψε ηλεκτρονικά αρχεία και να απομάκρυνε έγγραφα. Στη συνέχεια, φέρεται να αναχώρησε αεροπορικώς για τη Γερμανία.
Όταν οι αστυνομικοί επισκέφθηκαν την κατοικία της την επόμενη ημέρα, ο σύζυγός της φέρεται να τους είπε ότι είχαν διαπληκτιστεί, είχαν χωρίσει και εκείνη είχε φύγει.
Στο μεταξύ, ακόμη μία γυναίκα, 43 ετών, με καταγωγή από τη Ρωσία και γνωστή ως «Κάτια», φέρεται να διέφυγε στη Ρουμανία. Σε τραπεζικό λογαριασμό της, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν 3,3 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να εντοπίστηκαν σε λογαριασμό 39χρονης Ρωσίδας, γνωστής ως «Όλγα», η οποία είναι σύντροφος του αποκαλούμενου «Αφεντικού» και έχουν αποκτήσει μαζί ένα παιδί.
Η συνάντηση με τους μυστικούς αστυνομικούς στη Μύκονο
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ένα περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε κατάστημα του κυκλώματος στην περιοχή Καλαφάτη της Μυκόνου, όταν το «Αφεντικό» ήρθε αντιμέτωπο με δύο μυστικούς αστυνομικούς του Ελληνικού FBI που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο 57χρονος αντιλήφθηκε ότι τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν και σε άλλα καταστήματά του και αποφάσισε να τους προσεγγίσει. Τους ρώτησε εάν ήταν αστυνομικοί και απαίτησε να του δείξουν ταυτότητες, απειλώντας ότι θα καλούσε την αστυνομία.
Οι δύο αστυνομικοί κατάφεραν να διατηρήσουν την κάλυψή τους, επιδεικνύοντας αστυνομικές ταυτότητες πολιτών. Μετά την εκτόνωση της έντασης, ο 57χρονος φέρεται να τους αποκάλυψε ότι ήταν ο αφανής ιδιοκτήτης δέκα καταστημάτων στη Μύκονο και όχι μόνο.
Μάλιστα, πριν αποχωρήσει, έδωσε εντολή στον υπεύθυνο του καταστήματος να κεράσει τους δύο άνδρες, χωρίς να γνωρίζει ότι επρόκειτο για αστυνομικούς που ερευνούσαν τη δράση του.
Τα νέα ευρήματα προσθέτουν σημαντικές λεπτομέρειες στην υπόθεση «Χωριάτικο», με τις αρχές να εξετάζουν το δίκτυο των εταιρειών, τις οικονομικές διαδρομές και τον ρόλο των προσώπων που φέρονται να διευκόλυναν τη λειτουργία της οργάνωσης.