Μεγάλους τριγμούς στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Τουρκίας έχει προκαλέσει ένα πρωτοφανές σκάνδαλο απάτης στον τομέα των επενδυτικών κεφαλαίων.
Οι αρχές προχώρησαν ήδη σε 45 συλλήψεις, ενώ στη δικαστική έρευνα εμπλέκονται συνολικά 76 άτομα. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο πρώην υποδιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας, Ερκάν Κιλιμτζί.
Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ, ανακοίνωσε την έναρξη νομικών διαδικασιών κατά των υπόπτων, με τις αρχές να προχωρούν στην κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των ιδιοκτητών και των διευθυντικών στελεχών των εμπλεκόμενων εταιρειών, καθώς και στο «πάγωμα» των τραπεζικών λογαριασμών των στενών συγγενών τους.
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται 131 επενδυτικά κεφάλαια επτά εταιρειών, τα οποία διαχειρίζονταν κεφάλαια περισσότερων από 455.000 ιδιωτών επενδυτών.
Η συνολική τους αξία εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 826 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες. Ήδη από τις 17 Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Τουρκίας (SPK) έχει θέσει τις συγκεκριμένες εταιρείες σε καθεστώς εκκαθάρισης.
Η υπόθεση άρχισε να αποκαλύπτεται στα τέλη Αυγούστου, όταν η SPK επέβαλε κανόνες διαφοροποίησης χαρτοφυλακίου, ζητώντας από τα κεφάλαια να μην τοποθετούν το σύνολο των χρημάτων τους σε μία μόνο μετοχή.
Η οδηγία αυτή προκάλεσε κύμα πωλήσεων και μαζικές αποσύρσεις χρημάτων, με αποτέλεσμα ορισμένα κεφάλαια να δηλώσουν αδυναμία άμεσης ρευστοποίησης των στοιχείων τους, φέρνοντας στην επιφάνεια σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας τους.
Οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν πλέον κατηγορίες για οργανωμένο έγκλημα, απάτη κατά του Δημοσίου, φοροδιαφυγή και παραβιάσεις της οικονομικής νομοθεσίας.
Το σκάνδαλο έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις, αναγκάζοντας τον υπουργό Οικονομικών, Μεχμέτ Σιμσέκ, να διαψεύσει δημοσιεύματα περί παραίτησής του, χαρακτηρίζοντάς τα αβάσιμα και επικίνδυνα για την οικονομική σταθερότητα.
Παράλληλα, εντείνονται οι προβληματισμοί για το αν οι εποπτικοί μηχανισμοί καθυστέρησαν να παρεμβούν, επιτρέποντας στην κρίση να λάβει τέτοιες διαστάσεις.