Στο επίκεντρο εκτεταμένης δικαστικής και αστυνομικής έρευνας βρίσκεται η υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, στην οποία εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης.
Όπως διαπιστώθηκε, στο δίκτυο των εικονικών εταιρειών που είχε στηθεί εμφανίζονταν ως εικονικά ασφαλισμένα κορυφαία ονόματα του ελληνικού τραγουδιού, ενώ παράλληλα η Εισαγγελία Πρωτοδικών έδωσε παραγγελία στην ανακρίτρια για να ερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί και το αδίκημα της φοροδιαφυγής.
Εικονικές ασφαλίσεις καλλιτεχνών
Ανάμεσα στα θύματα που θεωρούσαν ότι οι ασφαλιστικές τους εισφορές καταβάλλονταν κανονικά περιλαμβάνονται γνωστοί τραγουδιστές, όπως ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος, ο Θέμης Αδαμαντίδης, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έφη Θώδη, η Κατερίνα Στανίση, ο Αλέκος Ζαζόπουλος, η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Θάνος Πετρέλης, η Αγγελική Ηλιάδη και ο Κώστας Καψάλης.
Οι καλλιτέχνες καλούνται να καταθέσουν στην Οικονομική Αστυνομία για να διευκρινιστεί αν γνώριζαν τους φερόμενους ως εργοδότες τους και αν πράγματι είχαν εργαστεί στα νυχτερινά κέντρα όπου δηλώνονταν ως απασχολούμενοι.
Ο τρόπος δράσης, η δομή και οι νέες εισαγγελικές έρευνες
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., η εγκληματική οργάνωση δρούσε τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, έχοντας αναπτύξει ένα δίκτυο 29 εταιρειών στους κλάδους της εστίασης, της νυχτερινής διασκέδασης, της διαφήμισης και της ένδυσης.
Η μεθοδολογία περιελάμβανε τη σύσταση εικονικών επιχειρήσεων χωρίς φυσική έδρα, με τη χρήση στοιχείων ευάλωτων πολιτών ως «αχυρανθρώπων». Μέσω αυτών των εταιρειών εισπράττονταν οι κρατήσεις των εργαζομένων χωρίς να αποδίδονται στον e-ΕΦΚΑ.
Παράλληλα, με τη νέα παραγγελία της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, η ανακρίτρια θα εξετάσει ενδεχόμενη απόκρυψη εισοδημάτων, μη απόδοση ΦΠΑ, καθώς και τη δήλωση ανακριβών ή ψευδών στοιχείων με σκοπό την παράνομη επιστροφή ΦΠΑ από τους κατηγορούμενους.
Στο κύκλωμα αποδίδονται διακριτοί ρόλοι:
Ηγετική ομάδα: Τέσσερα άτομα (μεταξύ των οποίων ο 45χρονος πρόεδρος του ΛΑΟΣ και η σύζυγός του ως διευθυντικά στελέχη) είχαν τη συνολική διαχείριση των πραγματικών και εικονικών επιχειρήσεων.
Λογιστές: Τέσσερις επαγγελματίες αναλάμβαναν την έναρξη των εταιρειών, τη φορολογική διεκπεραίωση και τη δήλωση ασφάλισης των εργαζομένων.
«Αχυράνθρωποι»: Τέσσερα άτομα με σοβαρά οικονομικά προβλήματα επιστρατεύτηκαν ως εικονικοί ιδιοκτήτες, ώστε να είναι αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τις αρχές.
Βαριές διώξεις, οικονομικός απολογισμός και ισχυρισμοί αθωότητας
Σε βάρος των εμπλεκομένων άσκθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα (διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη και συνέργεια σε απάτη άνω των 120.000 ευρώ, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα) και ένα πλημμέλημα (μη έγκαιρη καταβολή εισφορών). Όλοι οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την προσεχή Κυριακή.
Τα παράνομα έσοδα διοχετεύονταν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εταιρειών και χρησιμοποιούνταν για πολυτελή διαβίωση και στοιχηματισμό.
Η συνολική ζημία για το Δημόσιο υπολογίζεται στα 5,35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αναλήψεις των μελών ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Κατά τις έρευνες σε οικίες, λογιστικά γραφεία και θυρίδες, οι αρχές κατέσχεσαν πάνω από 136.000 ευρώ σε μετρητά, οχήματα, ταμειακές μηχανές, POS, σφραγίδες, υπολογιστές και ένα αεροβόλο πιστόλι.
Ο Φίλιππος Καμπούρης αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας αθώος και υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για σκευωρία.