Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το κύκλωμα φοροδιαφυγής στη Θεσσαλονίκη, με οφειλές προς το Δημόσιο που φτάνουν τα 206 εκατομμύρια ευρώ. Η οργάνωση φέρεται να χρησιμοποιούσε ως «αχυρανθρώπους» οικονομικά ευάλωτους πολίτες, χαμηλόμισθους εργαζομένους, βαριά ασθενείς, ακόμη και πρόσωπα που είχαν αποβιώσει. Στην υπόθεση περιλαμβάνονται 1.283 κατηγορούμενοι και 4.200 ΑΦΜ, ενώ μεταξύ των 18 συλληφθέντων βρίσκεται ο Ερρίκος Πετιλόν. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για πιθανή εμπλοκή τριών πρώην αθλητών.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εκπομπή Live News, το κύκλωμα φέρεται να δραστηριοποιούνταν επί χρόνια μέσω επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης στη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική και νησιά του Αιγαίου.
Νυχτερινά κέντρα, εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες και beach bar συνέχιζαν να λειτουργούν, ακόμη και όταν οι εταιρείες που τα διαχειρίζονταν συσσώρευαν μεγάλα χρέη από ΦΠΑ, φόρους και ασφαλιστικές εισφορές.
Όταν οι οφειλές αυξάνονταν, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να άλλαζαν την εταιρική μορφή των επιχειρήσεων, μεταφέροντας τα χρέη σε εικονικούς διαχειριστές, ενώ οι πραγματικοί ιδιοκτήτες παρέμεναν στο παρασκήνιο.
«Αχυράνθρωποι» με σοβαρά προβλήματα υγείας και 12 νεκροί διαχειριστές
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι στη δικογραφία εμφανίζονται 12 αποβιώσαντες ως διαχειριστές εταιρειών.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η οργάνωση φέρεται να προσέγγιζε ανθρώπους με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσφέροντάς τους 200 έως 300 ευρώ μηνιαίως προκειμένου να υπογράφουν έγγραφα και να αναλαμβάνουν τυπικά τη διαχείριση επιχειρήσεων.
Μεταξύ των περιπτώσεων που εξετάζονται περιλαμβάνονται τέσσερις άνδρες ηλικίας 49 έως 59 ετών, οι οποίοι αντιμετώπιζαν σοβαρές ασθένειες, όπως καρκίνο, κίρρωση του ήπατος και σακχαρώδη διαβήτη, και απεβίωσαν μεταξύ 2019 και 2025.
Τα χρέη των επιχειρήσεων φέρονται να παρέμεναν στα ονόματά τους, ενώ ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι τα ΑΦΜ εξακολουθούσαν να χρησιμοποιούνται παρά την καταχώριση των θανάτων στα ληξιαρχεία.
Χαμηλόμισθοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές δεκάδων εταιρειών με χρέη εκατομμυρίων
Το Live News παρουσίασε επίσης χαρακτηριστικές περιπτώσεις προσώπων που εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή εταίροι μεγάλου αριθμού εταιρειών, παρά τα ιδιαίτερα χαμηλά εισοδήματά τους.
Μία 34χρονη από τη Γεωργία, με ετήσιο εισόδημα 8.500 ευρώ, εμφανίζεται ως διαχειρίστρια και εταίρος σε 16 εταιρείες, με συνολικές οφειλές 3,315 εκατομμυρίων ευρώ. Την ίδια περίοδο εργαζόταν ως σερβιτόρα με μεικτές αποδοχές 320 ευρώ.
Άνδρας 55 ετών, ο οποίος το 2023 ζούσε κάτω από το όριο της φτώχειας, εμφανίζεται σε 55 εταιρείες με χρέη άνω των 6,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εργαζόταν ως ταμίας με μεικτό μισθό 780 ευρώ.
Ένας ακόμη 55χρονος, με μηδενικά εισοδήματα το 2021, φέρεται να συμμετείχε σε 55 εταιρείες με οφειλές 18,5 εκατομμυρίων ευρώ, παρά το γεγονός ότι εργαζόταν ως ταμίας με μεικτές αποδοχές 755 ευρώ.
Παράλληλα, 63χρονος από τη Γερμανία, επίσης χωρίς δηλωμένα εισοδήματα, εμφανίζεται ως διαχειριστής και εταίρος σε 33 εταιρείες με χρέη περίπου 5,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εργαζόταν ως διανομέας με μεικτό μισθό 285 ευρώ.
Τέσσερα παρακλάδια με εκατοντάδες εταιρείες και χιλιάδες κωδικούς Taxisnet
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η οργάνωση είχε διαχωριστεί σε τέσσερα επιμέρους κυκλώματα, με ισάριθμους επικεφαλής.
Το πρώτο φέρεται να διαχειριζόταν 219 εταιρείες και να χρησιμοποιούσε 27 «αχυρανθρώπους», στους οποίους προσφέρονταν μηνιαίες αμοιβές από 2.000 έως 2.500 ευρώ. Στη διάθεση της ομάδας βρίσκονταν κάρτες SIM, κωδικοί ηλεκτρονικής τραπεζικής, τερματικά POS, ακόμη και πλαστή σφραγίδα ΚΕΠ.
Το δεύτερο παρακλάδι, με κεντρικό ρόλο λογιστή, συνδεόταν με 393 εταιρείες και 39 «αχυρανθρώπους». Κατά την έρευνα εντοπίστηκε αρχείο Excel με κωδικούς Taxisnet και στοιχεία POS, ενώ η συγκεκριμένη ομάδα φέρεται να παραχωρούσε εικονικούς διαχειριστές και σε άλλα λογιστικά γραφεία.
Στο τρίτο παρακλάδι αποδίδεται η διαχείριση 56 εταιρειών με τη συμμετοχή οκτώ «αχυρανθρώπων», υπό την καθοδήγηση δεύτερου λογιστή.
Στο τέταρτο εντοπίστηκαν 62 εταιρικές σφραγίδες επιχειρήσεων εστίασης και διασκέδασης, 4.036 κωδικοί Taxisnet και στοιχεία για αδήλωτες εισπράξεις από 32 καταστήματα.
Ερρίκος Πετιλόν: Εμφανίζεται σε οκτώ εταιρείες με χρέη 600.000 ευρώ
Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο Ερρίκος Πετιλόν, ο οποίος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εμφανιζόταν ως διαχειριστής σε έξι εταιρείες και ως εταίρος σε άλλες δύο.
Οι οφειλές που συνδέονται με τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις προσεγγίζουν τις 600.000 ευρώ.
Η εμπλοκή του φέρεται να ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2023, όταν εμφανίστηκε ως διαχειριστής και εταίρος, παρότι εργαζόταν με μερική απασχόληση ως υπάλληλος υποδοχής και λάμβανε τον κατώτατο μισθό.
Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες δραστηριότητες.
Η αδελφή του, μιλώντας στο Live News, υποστήριξε ότι εξαπατήθηκε από ανθρώπους που εκμεταλλεύτηκαν την οικονομική του κατάσταση.
«Είναι μία ομάδα απατεώνων που δουλέψαν χίλια άτομα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο αδελφός της εργαζόταν για περίπου 600 ευρώ προκειμένου να εξασφαλίσει τα προς το ζην.
Μαρτυρίες κατηγορουμένων: «Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά»
Γυναίκα που περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους και ήταν έγκυος όταν φέρεται να εντάχθηκε στο κύκλωμα, δήλωσε ότι δεν είχε αντιληφθεί τους κινδύνους.
«Προσπάθησα να εξασφαλίσω τα ελάχιστα χρήματα προς διαβίωση, πιστεύοντας ότι δεν διαπράττω τίποτα κακό. Πίστευα ότι κάνω μια τίμια δουλειά», ανέφερε, προσθέτοντας ότι πρόκειται να απολογηθεί την Πέμπτη.
Άλλος κατηγορούμενος, με αναπηρία 80% έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο, υποστήριξε ότι λογιστής τον οποίο εμπιστευόταν χρησιμοποίησε τους προσωπικούς του κωδικούς Taxisnet χωρίς τη γνώση του.
Όπως κατήγγειλε, στο όνομά του δημιουργήθηκαν επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων λογιστικό γραφείο, πιτσαρία και εταιρεία εκμίσθωσης ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
Στο μικροσκόπιο και τρεις πρώην αθλητές
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Live News, η έρευνα εξετάζει επίσης τη φερόμενη σύνδεση δύο πρώην ποδοσφαιριστών και ενός γνωστού πρώην μπασκετμπολίστα με την υπόθεση.
Τα συγκεκριμένα πρόσωπα δεν περιλαμβάνονται στους 18 συλληφθέντες, ενώ δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περισσότερες πληροφορίες για τον ακριβή χαρακτήρα της ενδεχόμενης εμπλοκής τους.
Η δικαστική έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος της δραστηριότητας των εταιρειών, τον ρόλο των πραγματικών διαχειριστών και τις συνθήκες υπό τις οποίες δεκάδες οικονομικά ευάλωτοι άνθρωποι εμφανίστηκαν να οφείλουν εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο.