Απάτη σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, αποκάλυψε η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, 46 φυσικά πρόσωπα, μέσω 152 εταιρειών, κυρίως στον χώρο των λογιστικών υπηρεσιών στην Αττική, φέρονται να έδρασαν κατά την περίοδο 2023-2024, χρησιμοποιώντας εικονικές συναλλαγές, εταιρείες-«φαντάσματα» και «αχυρανθρώπους».
Μέσω της συγκεκριμένης μεθόδου φέρεται να εξασφάλισαν παράνομα την επιστροφή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και παρακρατούμενου φόρου 20%, συνολικού ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, είχαν ήδη καταφέρει να εισπράξουν περίπου 16 εκατ. ευρώ.
Η Αρχή εντόπισε σοβαρές ενδείξεις για τη διάπραξη των αδικημάτων της εγκληματικής οργάνωσης, της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Στο πλαίσιο της έρευνας εκδόθηκε διάταξη δέσμευσης των περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με το φερόμενο εγκληματικό προϊόν. Με τον τρόπο αυτό ανακόπηκε η είσπραξη επιπλέον ποσών και περιορίστηκε περαιτέρω η οικονομική ζημία του Δημοσίου.
Το πόρισμα της Αρχής, μαζί με τη σχετική διάταξη δέσμευσης, διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.