Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, στην Ευελπίδων, αναμένεται να οδηγηθούν οι οκτώ κατηγορούμενοι που συνελήφθησαν μετά την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και να φοροδιέφευγε.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η δράση του κυκλώματος φέρεται να έχει προκαλέσει ζημία περίπου 1,8 εκατ. ευρώ στον ΕΦΚΑ, ενώ η συνολική ζημία σε βάρος του Δημοσίου υπολογίζεται κοντά στα 5 εκατ. ευρώ.
Μεταξύ των οκτώ κατηγορουμένων φέρονται να βρίσκονται ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις Αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση.
Κατά τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων, ο Φίλιππος Καμπούρης δήλωσε: «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία».
Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.
Πώς φέρεται να λειτουργούσε το κύκλωμα
Σύμφωνα με όσα ανέφερε στον ΣΚΑΪ η Άννα Κανδύλη, η έρευνα αφορά ένα σύνθετο σχήμα εταιρειών. Οι Αρχές εκτιμούν ότι χρησιμοποιούνταν πραγματικές επιχειρήσεις, πάνω στις οποίες δημιουργούνταν στη συνέχεια εικονικές εταιρείες, με «αχυρανθρώπους» να εμφανίζονται ως ιδιοκτήτες.
Μέσω αυτών φέρεται να γινόταν μεταφορά εργαζομένων από τη μία εταιρεία στην άλλη. Όταν έφτανε η στιγμή καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων, οι εταιρείες φέρονται να έκλειναν ή να εξαφανίζονταν, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτες οφειλές.
Η καταγγελία εργαζόμενης που άνοιξε την έρευνα
Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται έπειτα από επώνυμη καταγγελία εργαζόμενης στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
Η εργαζόμενη φέρεται να εντόπισε ασυνήθιστες κινήσεις σχετικά με την καταβολή της αμοιβής της. Ενώ περίμενε να πληρωθεί από συγκεκριμένη εταιρεία, διαπίστωσε ότι στη διαδικασία εμπλέκονταν και άλλες επιχειρήσεις, των οποίων την ύπαρξη και τον ρόλο δεν γνώριζε.
Η πληροφορία αποτέλεσε την αφετηρία μιας πολύμηνης αστυνομικής έρευνας, με στόχο να χαρτογραφηθεί ο τρόπος λειτουργίας του σχήματος και οι διασυνδέσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων εταιρειών.
Σύμφωνα με την κ. Δημογλίδου, από την έρευνα προέκυψαν στοιχεία που συνδέουν εταιρείες με το ίδιο σχήμα ήδη από το 2013.
Στο μικροσκόπιο 29 εταιρείες
Η Αστυνομία έχει συνδέσει συνολικά 29 εταιρείες με την υπόθεση. Ορισμένες ήταν πραγματικές επιχειρήσεις, ενώ οι περισσότερες φέρονται να ήταν εικονικές και να εμφανίζονταν ως ιδιοκτησία προσώπων που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι».
Η έρευνα επικεντρώθηκε αρχικά στην περίοδο 2021-2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Αρχών, οι εταιρείες δεν παρουσίαζαν όλες συνεχή δραστηριότητα, αλλά δημιουργούνταν και έκλειναν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ακολουθώντας παρόμοιο τρόπο λειτουργίας.
Όταν έφτανε η στιγμή να καταβληθούν οι ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ και οι φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, οι εταιρείες φέρονται να διέκοπταν τη λειτουργία τους, αφήνοντας τις σχετικές οφειλές απλήρωτες.
Παράλληλη έρευνα για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος
Την ίδια ώρα, παράλληλα με την έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για ενδεχόμενη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η Άννα Κανδύλη, η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ειδοποίηση ελληνικής τράπεζας για σειρά συναλλαγών που φέρονται να πραγματοποίησαν τα δύο πρόσωπα στα οποία αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην υπόθεση.
Στο πλαίσιο αυτό εξετάστηκαν μεταφορές χρημάτων και αναλήψεις, ενώ οι ελεγκτές έφτασαν και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν επιπλέον συναλλαγές.
Η συγκεκριμένη έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα των αρμόδιων Αρχών.