Στο φως έρχεται η δράση μιας πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που κατάφερε να αποσπάσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ από τον ΕΦΚΑ, στήνοντας ένα δίκτυο εικονικών επιχειρήσεων. Οι «άνδρες του ελληνικού FBI» προχώρησαν σε 22 συλλήψεις, ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες της εστίασης, αλλά και πρόσωπα της δημοσιότητας, όπως γνωστοί TikTokers, παίκτες ριάλιτι και μοντέλα.
Η οργάνωση φέρεται να εισέπραξε παράνομα 11 εκατομμύρια ευρώ μόνο από επιστροφές ΦΠΑ, ενώ τα κέρδη τους πολλαπλασιάζονταν μέσω επενδύσεων «μαύρου» χρήματος. Οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ. αποκάλυψαν τον κυνικό τρόπο με τον οποίο τα μέλη του κυκλώματος διαχειρίζονταν την απάτη.
Οι Διάλογοι που «καίνε»
Από τις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός», ξεχωρίζουν οι συνεννοήσεις γνωστού TikToker με επιχειρηματία για το πώς θα εκταμιευθούν χρήματα μέσω ψεύτικων μισθοδοσιών. Ο TikToker ζητούσε επίμονα να «σπάσουν» τα ποσά σε διαφορετικούς λογαριασμούς, ενώ σε άλλη συνομιλία παραδέχεται ανοιχτά πως τα καταστήματα μασάζ που διατηρεί ανήκουν σε εικονική εταιρεία, ζητώντας να μην προβληθούν για να μην τραβήξουν την προσοχή των αρχών.
Σοκ προκαλεί και η ευκολία με την οποία το κύκλωμα στρατολογούσε «αχυρανθρώπους». Σε καταγεγραμμένο διάλογο, ένα μέλος της οργάνωσης πείθει έναν άνεργο να αναλάβει τον ρόλο του «αυτοφωράκια» (του προσώπου που συλλαμβάνεται αντί του πραγματικού ιδιοκτήτη σε περίπτωση ελέγχου), προσφέροντάς του «μεροκάματο» ύψους 200 ευρώ ανά σύλληψη. Ο στρατολογητής, μάλιστα, τον καθησυχάζει λέγοντάς του πως «δεν είναι τίποτα», παρά το γεγονός ότι ο ίδιος είχε φυλακιστεί στο παρελθόν για τον ίδιο ακριβώς λόγο.
Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, καθώς εξετάζεται η εμπλοκή και άλλων επώνυμων προσώπων που φέρονται να χρησιμοποιούσαν το δίκτυο για ξέπλυμα χρήματος και παράνομο πλουτισμό.