Εκτεταμένο κύκλωμα φοροδιαφυγής, το οποίο φέρεται να αποκόμιζε τεράστια οικονομικά οφέλη μέσω εικονικών τιμολογίων, εταιρειών-«βιτρινών» και «εξαφανισμένων εμπόρων», αποκάλυψαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ.
Στη σύλληψη ενός 64χρονου Αυστριακού, ο οποίος καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που είχαν εκδώσει οι γερμανικές Αρχές για υπόθεση φορολογικής απάτης εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής.
Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο έρευνας για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και απάτης σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τη συνολική ζημία να ανέρχεται σε εκατομμύρια ευρώ.
Ενώπιον του Ευρωπαίου εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 17 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να τους απαγγελθούν κατηγορίες.
Κύκλωμα που φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΟΠΥΥ μέσω ψευδών γνωματεύσεων και εικονικών συνεδριών φυσικοθεραπείας εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ., έπειτα από πολύμηνη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον Οργανισμό.
Τρεις μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις που εμπλέκονταν στο λαθρεμπόριο και στη νόθευση καυσίμων έχει εξαρθρώσει τους τελευταίους μήνες η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, γνωστή ως το «ελληνικό FBI», στο πλαίσιο της εντατικοποίησης των αστυνομικών επιχειρήσεων για την καταπολέμηση της «μαύρης» αγοράς πετρελαιοειδών.
Μια αμερικανική ομάδα που πέρασε εννέα μήνες στην Κύπρο συνέταξε λεπτομερή έκθεση στην οποία καταθέτει προτάσεις για την αντιμετώπίση σοβαρών ζητημάτων
